证券代码：600199       证券简称：金种子酒      公告编号：临 2022-026


              安徽金种子酒业股份有限公司
         第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    重要内容提示：
    ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    ◆ 本次董事会议案全部获得通过。


    一、会议召开情况

    1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议通知于 2022 年 7 月 6 日以短信方式向各位董事发出，会议如期于
2022 年 7 月 8 日下午 4 点 20 分在公司十一楼会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事江海书先生
因疫情原因委托独立董事尹宗成先生出席并代为表决。
    3、本次会议由董事长贾光明先生主持。会议的通知及召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定，是合法、有效的。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

    1、审议通过《聘任何秀侠女士为公司总经理》

    根据公司董事长提名，同意聘任何秀侠女士为公司总经理，任期自公司
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票



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       2、审议通过《免去刘锡金先生财务总监职务，聘任金昊先生为公司财
务总监》

    因工作调整，免去刘锡金先生财务总监职务。同意聘任金昊先生为公司
财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。

       表决结果：同意 9 票   反对 0 票   弃权 0 票

       3、审议通过《聘任何武勇先生为公司副总经理》

    同意聘任何武勇先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。

       表决结果：同意 9 票   反对 0 票   弃权 0 票

    特此公告。




                                           安徽金种子酒业股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 7 月 8 日




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    附件：个人简历


    1、何秀侠女士：1973 年 4 月生，1991 年毕业于蚌埠师范学校。
    主要工作经历：1997 年 6 月至 2000 年 11 月，曾任安徽圣泉集团营销公
司省外部部长；2000 年 11 月至 2022 年 6 月在华润雪花啤酒相关单位工作，
曾任华润雪花啤酒安徽区域公司营销中心总经理、副总经理兼合肥销售大区
总经理, 华润雪花啤酒安徽区域公司总经理助理兼营销中心总经理，华润雪
花啤酒安徽区域公司副总经理兼营销中心总经理,华润雪花啤酒晋陕区域公
司党委书记、总经理、常务副总经理，华润雪花啤酒河南区域公司总经理。
现聘任为公司总经理。
    2、金昊先生：1976 年 3 月生，本科学历，注册管理会计师。
    主要工作经历：1999 年 8 月至 2001 年 11 月，曾任东方希望集团财务部
会计；2001 年 11 月至 2022 年 6 月在华润雪花啤酒相关单位工作，曾任华润
雪花啤酒（中国）有限公司财务部经理、华润雪花啤酒甘肃区域公司财务部
经理及财务总监、华润雪花啤酒黑吉区域公司财务总监、华润雪花啤酒山东
区域公司营销中心财务总监等职务。现聘任为公司财务总监。
    3、何武勇先生：1978 年 12 月生，本科学历。
    主要工作经历：1998 年 10 月至 2004 年 5 月，曾任安徽龙津集团有限公
司董事会办公室主管；2004 年 5 月至 2022 年 6 月在华润雪花啤酒相关单位
工作，曾任华润雪花啤酒安徽区域公司人力资源部经理、华润雪花啤酒山西
区域公司人力资源高级经理及总经理助理、华润雪花啤酒晋陕区域公司总经
理助理及副总经理、华润雪花啤酒江苏区域公司副总经理、华润雪花啤酒苏
沪区域公司副总经理等职务。现聘任为公司副总经理。




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