安徽金种子酒业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项
                           的独立意见


   根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为安

徽金种子酒业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会独立董事，基于

独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十四次会议审议的关于任免公司

总经理、财务总监、副总经理等相关事宜，发表独立意见如下：

   一、上述高级管理人员的免职、提名、聘任程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效；

   二、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，

不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选

的情况；

   三、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜

任公司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。

   同意公司聘任何秀侠女士为公司总经理；金昊先生为公司财务总监；何

武勇先生为公司副总经理；同时免去刘锡金先生财务总监职务。



  （以下无正文）