安徽金种子酒业股份有限公司
第六届董事会提名委员会关于对公司聘任高级管理人
                         员的审核意见

公司董事会：
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并参照《公司独立董事制度》
和《公司提名委员会议事规则》，在审议有关文件并经讨论后，我们对拟聘任的
高级管理人员人选进行了审核，发表如下审核意见：

    1、经审阅本次拟聘任的公司总经理何秀侠女士、财务总监金昊先生、副总
经理何武勇先生的教育背景、任职经历、专业能力等材料，我们认为：上述人员
具备担任上市公司高级管理人员资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不
存在《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

    2、上述候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关
规定。

    3、同意公司聘任何秀侠女士为公司总经理、金昊先生为公司财务总监、何
武勇先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。


    （以下无正文）