证券代码：600200           证券简称：江苏吴中        公告编号：临 2019-019



                    江苏吴中实业股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事
会第四次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2019
年 4 月 18 日在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以
及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。本次会议由董事长赵唯一先生主持，公司全体监事会成员、部分高级管理人
员及相关人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下
决议：
    一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度总经理工作报告
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度报告与年报摘要
    “江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度报告与年报摘要”具体见上海证券
交易所网站。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告
    《江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》具体见上海证
券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    五、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    六、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2019 年度财务预算报告
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    七、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度社会责任报告
    《江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》具体见上海证券交
易所网站。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    八、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度独立董事履职报告
    《江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度独立董事履职报告》具体见上海证
券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    本议案尚需向公司股东大会作报告。
    九、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度审计委员会履职报告
    《江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度审计委员会履职报告》具体见上海
证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    十、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于非公开发行募集资金 2018
年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
    具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于非公开发行募集资金
2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-021）。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    十一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金之募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告的
议案
    具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金之募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》
（临 2019-022）。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    十二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于 2019 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬的议案
    1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 8 万元
（税前）。根据国家有关政策规定，独立董事高坚强不从公司领取报酬。
    2、不在本公司及下属公司任职的董事和监事不从公司领取薪酬。
    3、在本公司任职的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定。基本年薪
标准（税前）如下：
    董事长年薪                                            80 万元
    副董事长年薪                                          55 万元
    董事年薪                                              40-55 万元
    监事会主席年薪                                        30 万元
    监事年薪                                              18-26.4 万元
    4、公司高级管理人员实行年薪制，基本年薪标准（税前）如下：
    总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书年薪       25-55 万元
    公司实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪在上述基本
年薪基础上，根据考核结果进行适度浮动，具体薪酬金额将在年报中进行披露，
绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    本议案中的董事、监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
    十三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙) 2018 年度审计报酬的议案
    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018 年度财务报告
审计、内部控制审计和相关服务，现拟定全年支付其审计费用合计 200 万元（其
中财务报告审计费用为 170 万元，内部控制审计费用为 30 万元）。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    十四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于 2018
年度审计工作的评价和 2019 年度续聘会计师事务所的议案
    根据董事会审计委员会提议，公司董事会 2019 年度拟续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    十五、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于 2019 年度为所属控股子
公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）
    2019 年度公司拟为以下控股子公司的银行融资提供担保，最高担保总额
244,000 万元。最长期限为自公司 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股
东大会审议公司担保事项的通过日止。最高担保限额明细如下：
    1、江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 140,000 万元（包括为其提供
的资产质押担保）。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    2、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额 4,000 万元。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    3、江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 30,000 万元。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    4、江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 40,000 万元。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    5、响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额 20,000 万元。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    6、中吴贸易发展（杭州）有限公司，最高担保额 10,000 万元。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    2019 年度本公司在上述最高担保限额内为各公司提供担保，本公司为上述
各公司提供的最高担保限额不得突破上述标准。上述最高担保额度不包括公司开
展票据池业务过程中发生的担保。
     具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司为所属控股子公司银行融资
提供担保的公告》（临 2019-023）。
     本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。
     十六、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于聘任财务总监的议案
     具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财
务总监的公告》（临 2019-024）。
     表决结果：9 票同意，    0 票弃权，   0 票反对。
     十七、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于响水恒利达科技化工有
限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案
     具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于响水恒利达科技化工有
限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的公告》（临 2019-025）。
     表决结果：9 票同意，    0 票弃权，   0 票反对。
     十八、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于计提商誉减值准备的议
案
     具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于计提商誉减值准备的公
告》（临 2019-026）。
     表决结果：9 票同意，    0 票弃权，   0 票反对。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     十九、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度利润分配与资本公
积转增股本的议案
     经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司实现合并
净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）-285,568,326.57 元，母公司
净 利 润 为 -247,011,914.23 元 。 2018 年 度 ， 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 为
84,320,174.46 元，本年度实现净利润-247,011,914.23 元，2018 年进行 2017
年 度 利 润 分 配 实 际 分 出 利 润 40,425,949.65 元 ， 年 末 未 分 配 利 润 为
-203,117,689.42 元。
     鉴于公司 2018 年度为亏损，公司 2018 年度不进行利润分配，公司本次不以
资本公积金转增股本。
     表决结果：9 票同意，     0 票弃权，   0 票反对。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     二十、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于会计政策变更的议案
     具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（临 2019-027）。
     表决结果：9 票同意，     0 票弃权，   0 票反对。
     二十一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于开展票据池业务的议
案
     具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于开展票据池业务的公告》
（临 2019-028）。
     表决结果：9 票同意，     0 票弃权，   0 票反对。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     二十二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开公司 2018 年度股
东大会的议案
     公司董事会决定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年度股东大会。
     具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大
会的通知》（临 2019-029）。
     表决结果：9 票同意，     0 票弃权，   0 票反对。
     特此公告。


                                                   江苏吴中实业股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2019 年 4 月 20 日