证券代码：600200           证券简称：江苏吴中        公告编号：临 2021-048



                    江苏吴中医药发展股份有限公司
第十届董事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第二次临时会议（通讯表决）通知于 2021 年 9 月 26 日以书面或电子邮件等形
式发出，会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召
开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，
以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于签署《股权收购意向
协议》的议案
    具体见公司于 2021 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于签署<股权收购意
向协议>的公告》。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。


    二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于对外投资设立全资子
公司的议案
    具体见公司于 2021 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于对外投资设立全资
子公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
特此公告。


             江苏吴中医药发展股份有限公司
                         董事会
                    2021 年 9 月 29 日