证券代码：600200          证券简称：江苏吴中       公告编号：临2021-078



                   江苏吴中医药发展股份有限公司
第十届监事会 2021 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2021
年第三次临时会议（通讯表决）通知于2021年12月14日以书面或电子邮件等形式
发出，会议于2021年12月16日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议应到监事
3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席金建平先生主持。会议经过
审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：



    一、审议通过了关于《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
    监事会经审核后认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
本次激励计划的主体资格。
    2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对
象条件，不存在法律、法规禁止的情形，作为本次激励计划的激励对象合法、有
效。
    3、《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的制定、程序和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为
其贷款提供担保。
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步建立健全公司的激励约束机制，有
利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    综上，《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益情形。公司监事会同意该项议案。
    表决结果：3 票同意，    0 票弃权，   0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过了关于《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
    监事会经审核后认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的制定符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票
激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配
体系，有利于公司的持续发展，建立股东与公司核心团队之间的激励与约束机制，
不存在损害公司及全体股东利益情形。公司监事会同意该项议案。
    表决结果：3 票同意，    0 票弃权，   0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、审议通过了关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要的议案
    监事会经审核后认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上
市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与公司本次员工持股计
划的情形。
    表决结果：1 票同意，    0 票弃权，   0 票反对。
    鉴于公司监事会成员吴振邦先生、周虹女士拟参与本次员工持股计划，为本
议案的关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无
法形成有效决议，该议案直接提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法》的议案
    监事会经审核后认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司
员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合
公司的实际情况，能确保本次员工持股计划有效落实。
    表决结果：1 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    鉴于公司监事会成员吴振邦先生、周虹女士拟参与本次员工持股计划，为本
议案的关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无
法形成有效决议，该议案直接提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                          江苏吴中医药发展股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2021 年 12 月 17 日