证券代码：600200            证券简称：江苏吴中        公告编号：临 2022-043



                   江苏吴中医药发展股份有限公司
                 第十届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 8
月 29 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。
会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事钱群英女士、蒋中先生、
陈颐女士，独立董事张旭先生、沈一开先生、陈峰先生以视频方式参会。本次会
议由董事长钱群山先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议
经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年上半年总经理工作
报告
    表决结果：9 票同意，    0 票弃权，   0 票反对。
    二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年半年度报告与报告
摘要
    “江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年半年度报告与报告摘要” 具体见
上海证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，    0 票弃权，   0 票反对。
    三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金 2022
年上半年存放与实际使用情况的专项报告
    具体见公司于 2022 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金
2022 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。
    四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
    具体见公司于 2022 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，   0 票弃权，   0 票反对。


    特此公告。


                                            江苏吴中医药发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 8 月 30 日