证券代码：600201          股票简称：金宇集团      公告编号：临 2014—025




                   内蒙古金宇集团股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告

    内蒙古金宇集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2014 年 10 月 12
日下午二时三十分在金宇集团会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
    一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决，
2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法
形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    二、关于公司非公开发行股票方案的议案
    公司进行非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：
    1、发行股票的种类和面值
    2、发行方式和时间
    3、发行数量及发行对象
    4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
    5、认购方式
    6、发行股份的限售期
    7、本次发行前公司滚存未分配利润安排
    8、拟上市的证券交易所
    9、本次发行募集资金用途及金额
    本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金。
    10、本次发行决议的有效期


    因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决，
2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法
形成决议，因此该议案 1-10 项提交公司股东大会审议。
    三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决，
2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法
形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    四、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
    因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决，
2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法
形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    五、关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
    该协议主要条款详见公司《内蒙古金宇集团股份有限公司 2014 年度非公开
发行 A 股股票预案》。
    因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决，
2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法
形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    六、关于公司非公开发行股票预案的议案
    因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决，
2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法
形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    七、关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案
    表决结果：公司 3 名监事对此议案进行了表决，3 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                            内蒙古金宇集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                二〇一四年十月十三日