证券代码：600201              股票简称：金宇集团               编号：临 2014-005




                   内蒙古金宇集团股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次会议
于 2015 年 3 月 18 日上午 9：30 在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 6 人。
独立董事宋建中、曹国琪因公务未亲自出席会议，委托独立董事陈永宏代为表决，
董事陈焕春因公务未亲自出席会议，委托董事张翀宇代为表决。公司监事、高级
管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：
    一、审议并通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》。
    与会董事一致认为，公司 2014 年度报告真实地反映了公司 2014 年度的财务
状况和经营成果。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并通过了《公司 2014 年度财务工作报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议并通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所审计，2014 年度公司实现归属于母公司的净利润为
404,321,363.18 元，加上年结转未分配利润 607,137,706.34 元，提取法定公积
金 14,688,883.22 元，2014 年度可供股东分配的利润为 996,770,186.30 元。根
据公司实际情况，考虑到公司 2015 年的战略发展，建议以 2014 年末总股本
285,854,930 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 3 元（含税），共分配利
润 85,756,479.00 元，剩余未分配利润 911,013,707.30 元结转下年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议并通过了《公司 2014 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议并通过了《公司 2014 年度审计委员会履职情况报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议并通过了《关于兑现集团高管 2014 年度薪酬的议案》。
    根据三届十五次董事会会议通过的《关于公司试行年薪制的方案》，依据立
信会计师事务所对公司 2014 年度财务报告的审计结果，决定对集团高管兑现
2014 年度年薪，薪酬总额为 1250.08 万元。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、审议并通过了《关于公司向各银行申请授信额度的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、审议并通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。
    续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构，承办公司 2015 年度法定
会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告，审计费用为人
民币 50 万元（不含差旅费）。
    同时，因公司内部控制规范工作的需要，聘任立信会计师事务所担任公司
2015 年度内部控制审计机构。经双方协商，内部控制审计费用人民币 25 万元。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、审议并通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十三、审议并通过了《关于修订股东大会工作条例的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十四、审议并通过了《关于修订董事会工作条例的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十五、审议并通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十六、经董事会讨论，确定于 2015 年 4 月 8 日（星期三）召开公司 2014
年年度股东大会。
    其中第一、二、三、四、五、六、八、九、十、十一、十二、十三、十四项
议案均需提交股东大会审议通过。


    特此公告。




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                                                     董   事   会

                                                 二〇一五年三月十八日