证券代码：600201             证券简称：金宇集团              编号：临 2015-008


               内蒙古金宇集团股份有限公司
   关于第八届董事会第十一次会议决议的补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2015 年 3 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了相关议
案，形成决议并公告（详见公告临 2015-005 号），根据上海证券交易所事后审核
意见的有关要求，对相关决议补充披露如下：
    一、《关于兑现集团高管 2014 年度薪酬的议案》的补充说明
    公司高级管理人员 2014 年度薪酬是依据公司第三届董事会第十五次会议审
议通过的《关于公司试行年薪制的方案》的标准提取（董事、监事津贴除外），
发放范围包括公司经营团队成员，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立
董事对此发表了独立意见：认为上述高管薪酬兑现方案不存在损害公司及股东利
益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，同
意本次兑现方案。
    2014 年度公司高级管理人员薪酬兑现方案                       单位：万元
  姓   名          职   务          基   薪        绩   效       薪酬合计
   张翀宇     总裁             72             184              256
   王秀华     副总裁           36             79               115
   徐师军     副总裁           72             96               168
   王永胜     副总裁           110.6          92.75            203.35
   张红梅     财务总监         36             79               115
   李树剑     董事会秘书       30             77               107
   魏学峰     总兽医师         30             255.73           285.73
    合计                                                       1250.08
       二、《关于公司向各银行申请授信额度的议案》的补充说明
    根据公司业务发展需要，为保证 2015 年各项业务生产经营资金的正常周转，
公司拟向各家银行申请总额不超过 3 亿元人民币的流动资金综合授信。
    公司的实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为
准，公司将根据不同时期的实际资金需求循环办理贷款，以保证生产经营顺利进
行。
       三、《公司 2014 年度利润分配预案》的补充说明
    （一）2014 年年度利润分配预案情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现归属于母
公司的净利润为 404,321,363.18 元，加上年结转未分配利润 607,137,706.34
元，提取法定公积金 14,688,883.22 元，2014 年度可供股东分配的利润为
996,770,186.30 元。拟以 2014 年末总股本 285,854,930 股为基数向全体股东每
10 股派送现金红利 3 元（含税），共分配利润 85,756,479.00 元，剩余未分配利
润 911,013,707.30 元结转下年。
    公司 2014 年度拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润
的 21.21 %。
    （二）公司董事会对本次利润分配预案的说明
    公司正处于行业竞争激烈，且自身快速发展的阶段，为了做大做强兽用生物
制药主业，提高可持续经营能力，投资建设金宇产业园。考虑到前期购置土地及
配套建设资金需求量较大，制定本次利润分配预案。
    （三）公司独立董事对本次利润分配预案的独立意见
    独立董事认为，董事会提出的利润分配预案是合理的，考虑到公司投资建设
金宇产业园，需要购置土地及前期建设，资金需求量较大，本预案符合公司实际
情况和《公司章程》关于现金分红的规定，体现了公司长期持续分红的政策，有
利于公司长远发展，不存在损害投资者利益的情况。
    独立董事同意本次利润分配预案，并将该议案提交 2014 年度股东大会审议。
    （四）本次利润分配预案的决策程序
    公司关于《2014 年度利润分配预案》的议案已经 2015 年 3 月 18 日公司
第八届董事会第十一次会议审议通过，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃
权，详见公告临 2015-005 号。
    特此公告。


                               内蒙古金宇集团股份有限公司
                                        董   事   会
                                   二零一五年三月二十三日