证券代码：600201           证券简称：金宇集团             编号：临 2015-011




                    内蒙古金宇集团股份有限公司
            第八届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古金宇集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2015 年 3 月 24
日下午 16 时在金宇集团会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
    审议并通过了《关于预留限制性股票的授予方案》。
    监事会认为：公司本次预留限制性股票激励对象均为公司（含全资子公司）
任职的在职人员，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法（试行）》 （以下简称“《管理办法》”）和其他有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所
公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国
证监会予以行政处罚的，符合《管理办法》 、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》
规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                             内蒙古金宇集团股份有限公司
                                                     监    事   会

                                                 二〇一五年三月二十四日