证券代码：600201            股票简称：金宇集团            编号：临 2014—015




                   内蒙古金宇集团股份有限公司
            第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十三次会议
于 2015 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：
    一、    审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象
2014 年度绩效考核意见》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、    审议并通过了《关于实施限制性股票激励计划首次授予股份第一期
解锁的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司限制性股票激励计划》规
定的解锁条件，依照公司 2014 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股
票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实施第一期解锁，解锁期自
2015 年 3 月 25 日起至 2016 年 3 月 24 日止，可解锁比例 34%，可解锁股份合计
为 1713600 股。董事会授权董事会办公室具体办理本期股份解锁的有关事宜。
    董事张翀宇、徐师军、王秀华是本次限制性股票激励计划首次授予的激励对
象，为关联董事，对上述议案回避表决。


    特此公告。
                                                 内蒙古金宇集团股份有限公司
                                                          董   事    会

                                                    二〇一五年三月二十六日