金宇集团：2014年年度股东大会律师见证法律意见书2015-04-09
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北京大成（内蒙古）律师事务所
关于内蒙古金宇集团股份有限公司
2014 年年度股东大会律师见证法律意见书
致：内蒙古金宇集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《 中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，
北京大成（内蒙古）律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古金宇
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派高东升、娜仁律
师列席公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本
次股东大会的相关事项经行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该
等文件包括但不限于：
1、现行有效的公司章程；
2、公司于 2015 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
3、公司于 2015 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的关于
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2014 年年度股东大会增加临时提案的公告；
4、公司于 2015 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的关于
召开 2014 年年度股东大会的提示性公告；
5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股
东的到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会会议文件。
公司已向本所律师保证和承诺， 向本所提供的出具本法律意见书
所必需的文件材料或相关事实均真实、完整、合法、有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被用
于其他目的。 本所同意公司将本法律意见书随同公司本次股东大会决
议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业
务标准、 道德规范，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和
验证，出席了本次股东大会，并对此次会议的全部程序进行见证。现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第八届董事会第十一次会议、第八集董事会第十二次
会议决议、第八届监事会第十二次会议和公司章程的有关规定，公司
董事会分别于 2015 年 3 月 19 日、2015 年 3 月 25 日、2015 年 3 月 28
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日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2014 年年度股东大
会的通知》、《关于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告》和《关
于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告》，通知载明了本次股东大
会召开的时间、地点、召开方式，列明了本次股东大会的议题，以及
有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等。
3、本次股东大会于 2015 年 4 月 8 日上午九时 30 分在内蒙古
呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号公司四楼会议室召开。
4、会议由董事长张翀宇先生主持。参加会议的公司股东或股东委
托代理人对会议通知中列明的审议事项进行了审议和表决。
经本所律师见证：公司本次年度股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、 本次股东大会召集人、出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。律师对出席本次股东大会股
东、股东代理人资格依法进行核实查验，出席本次股东大会现场会的
股东及委托代理人共 11 人，代表有表决权股份 40949800 股，占公司
有表决权股份总数的 14.33%。出席会议的人员还有金宇集团董事、监
事、董事会秘书及其他高级管理人员。
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2、根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票系统
参加本次股东大会投票的股东共计 5 人，代表公司有表决权的股份数
为 5795396 股，占股权登记日公司股份总数的 2.02%。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会，公司未兼任
董事的高级管理人员列席了本次股东大会。
4、本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会会议召集人和出席人员符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及本次股东大会通知的规定，其
资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师见证，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通
知中所列明的事项相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事
项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会
议主持人当场公布了表决结果。
3、本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）公司 2014 年年度董事会工作报告；
（2）公司 2014 年年度报告全文及摘要；
（3）公司 2014 年年度监事会工作报告；
（4）公司 2014 年年度财务工作报告；
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（5）公司 2014 年年度利润分配预案；
（6）公司 2014 年年度独立董事述职报告；
（7）公司 2014 年年度审计委员会履职情况报告；
（8）关于公司向银行申请授信额度的议案；
（9）关于公司为子公司银行授信提供担保的议案；
(10）关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案；
（11）关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案；
（12）关于公司修改公司章程的议案；
（13）关于修订股东大会工作条例的议案；
（14）关于修订董事会工作条例的议案；
（15）关于修改公司章程的议案（对注册资本数额和股份总数做
出相应修改）。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决方式符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决程序、表决结
果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；股东
大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决
程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本
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次年度股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公
章后生效。
（以下无正文，下转签字页）
