证券代码：600201           股票简称：金宇集团            编号：临 2014-027




                   内蒙古金宇集团股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十五次会议
于 2015 年 6 月 7 日下午 2：30 在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 8 人。
董事陈焕春因公务未亲自出席会议，委托董事长张翀宇代为表决。公司监事、高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：
    一、审议并通过了《关于拟投资设立生物产业投资基金（暂定名）的议案》。
    为做强做大生物制药产业, 公司拟与金陵华软投资集团有限公司（以下简称
“华软投资”）共同发起设立生物产业投资基金（暂定名），以基金为平台，借
助于专业的管理团队，大力开展产业并购整合业务，为上市公司孵化、储备并购
资源，开拓可持续、多元化的投融资通道，帮助公司巩固和强化主导产业优势，
获取产业发展的新机会和新技术。
    基金规模暂定为人民币 5.1 亿元，其中本公司出资 2 亿元，华软投资出资并
募资 3.1 亿元；基金组织形式采用有限合伙制；拟投资领域为：1、生物健康：
以动物疫苗和生物制药为主；2、医疗科技；3、产业并购：与金宇集团现有产业
互补或协同的相关企业或资产收购项目。
    公司董事会授权公司管理层根据实际情况确定与设立产业投资基金有关的
一切事宜，并签署与此相关的协议和法律文件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于拟投资互联网项目的议案》。
    结合今年两会政府工作报告提出制定“互联网+”行动计划的相关内容，根
据国内养殖行业特点，公司拟投资互联网项目，借助互联网、大数据、物联网等
新技术助推传统动保业务的快速升级与转型。
    公司拟成立互联网公司（公司名称待定），从事为养猪场提供多样化、专业
性服务的互联网软件的开发运营，为养猪场解决生产管理、疫病防控、数据传递
与分析等互联网解决方案，搭建行业服务平台。借助互联网技术进一步加强公司
动物疫苗营销体系及客户服务体系建设，实施产业创新。
    公司董事会授权管理层开展围绕疫苗产业方面的互联网业务，根据实际情况
确定成立互联网公司的相关事宜，并签署与此相关的协议和法律文件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于拟在非洲建立疫苗生产企业的议案》
    公司与比尔及梅琳达盖茨基金会和中非发展基金有限公司签订了《投资框
架协议》，就共同在埃塞俄比亚开展兽用疫苗的研发、生产和经销达成合作意向。
本项目旨在充分利用公司在疫苗生产、研发领域的优势，为埃塞俄比亚引入先进
的动物疫苗生产技术，满足埃塞俄比亚对口蹄疫疫苗的迫切需求，更有效地控制
疾病，支持埃塞俄比亚畜牧业发展，以合理价格提供优质疫苗产品，为农户带来
利益。
    董事会认为，本次公司与盖茨基金、中非基金三方合作是在中国和埃塞俄比
亚两国在农业领域建立了双边合作机制，两国在农业领域有着巨大的合作潜力和
互补性的背景下实施的，是本公司加强国际合作、实施国际化战略的重要举措之
一。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    合作具体内容详见《内蒙古金宇集团股份有限公司关于与盖茨基金会和中非
基金签订投资框架协议的公告》
    上述三项议案未尽事宜，公司将根据相关事项的进展情况，按照相关法律法
规和规章的规定，及时履行信息披露义务。
       四、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       五、审议并通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》。
       1、发行股票的种类和面值
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、发行方式和时间
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、发行数量及发行对象
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、认购方式
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、发行股份的限售期
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、本次发行前公司滚存未分配利润安排
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、拟上市的证券交易所
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、本次发行募集资金用途及金额
    本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、本次发行决议的有效期
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议并通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议并通过了《关于建立 2015 年度非公开发行股票募集资金专项存储
账户的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、审议并通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、公司确定于 2015 年 6 月 24 日召开 2015 年第一次临时股东大会。
其中第四、五、六、八、九项议案均需提交股东大会审议通过。


特此公告。




                                           内蒙古金宇集团股份有限公司
                                                 董   事   会

                                             二〇一五年六月八日