证券代码：600201            证券简称：金宇集团           编号：临 2015-028




                    内蒙古金宇集团股份有限公司
            第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十六次会议于
2015 年 6 月 7 日下午 17:30 在金宇集团会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并通过
了如下决议：

    一、审议并通过了《关于拟投资设立生物产业投资基金（暂定名）的议案》。
    监事会认为，公司拟投资设立的生物产业投资基金有利于公司在更大的范围
内充分利用并购，整合生物产业资源，帮助公司巩固和强化主导产业优势，获取
产业发展的新机会和新技术。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于拟投资互联网项目的议案》。
    监事会认为，公司根据国内养殖行业特点，投资互联网项目，借助互联网技
术进一步加强公司动物疫苗营销体系及客户服务体系建设，有利于实施产业创新。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于拟在非洲建立疫苗生产企业的议案》
    监事会认为，公司拟在非洲建立疫苗生产企业是公司加强国际合作、实施国
际化战略的重要举措之一，有利于公司生物疫苗产业的发展。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议并通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》。
    1、发行股票的种类和面值
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、发行方式和时间
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、发行数量及发行对象
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、认购方式
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、发行股份的限售期
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、本次发行前公司滚存未分配利润安排
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、拟上市的证券交易所
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、本次发行募集资金用途及金额
    本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、本次发行决议的有效期
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议并通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议并通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    其中第四、五、六、七项议案均需提交股东大会审议通过。


    特此公告。
                                           内蒙古金宇集团股份有限公司
 监    事   会

二〇一五年六月八日