证券代码：600201            证券简称：金宇集团          编号：临 2015-041




                    内蒙古金宇集团股份有限公司
            第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古金宇集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2015 年 8 月 18
日下午二时三十分在公司会议室举行。应到监事 3 人，实到 2 人。监事刘国英因公
未能出席会议，委托监事吴波代为表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由监事会主席温利民先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告正文及摘要》
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2015 年半年
度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的 2015 年半年度报告正文及
摘要进行了审核，并发表意见如下：
    1、公司 2015 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半年的经营
管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《公司 2015 年中期资本公积金转增股本议案》
    监事会认为：1、公司此次公积金转增股本预案符合公司的客观情况，符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、
稳定、健康发展。
    2、公司审议上述议案的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                   内蒙古金宇集团股份有限公司
                                          监   事   会
                                       二零一五年八月十九日