证券代码：600201           股票简称：金宇集团            编号：临 2015-043




                   内蒙古金宇集团股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十七次会议
于 2015 年 8 月 28 日上午 9：30 时在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到董事
6 人。董事陈焕春、郑卫忠因公未能出席会议，委托董事长张翀宇代为表决；独
立董事曹国琪因公未能出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：
    一、审议并通过了《公司 2015 年半年度报告正文及摘要》（经审计）
    董事会审议通过经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公司 2015
年半年度报告正文及摘要》。
    投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《公司 2015 年中期资本公积金转增股本议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2015]
第 115034 号标准无保留意见的审计报告，截止 2015 年 6 月 30 日公司经审计的
资本公积金为 322,510,360.61 元。
    公司拟在 2015 年中期进行资本公积金转增股本，以 2015 年 6 月 30 日公司
总股本 286,414,930 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增
286,414,930 股。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、经董事会讨论，确定于 2015 年 9 月 22 日（星期二）召开公司 2015 年
年第二次临时股东大会。


    特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
        董   事   会

    二〇一五年八月三十一日