证券代码：600201            证券简称：金宇集团          编号：临 2015-054




                    内蒙古金宇集团股份有限公司
             第八届监事会第十九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古金宇集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2015 年 10 月 26
日下午二时三十分在金宇集团会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并通过了如下决
议：
    一、审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2015 年第
三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的 2015 年第三季度报告
全文及正文进行了审核，并发表意见如下：
    1、公司 2015 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年第三季度
的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2015 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案》
    基于公司的战略发展目标，为充分体现主营业务生物制药产业转型升级的需
要，拟对公司名称、注册地址及经营范围作如下修改：
    1、公司原中文名称：内蒙古金宇集团股份有限公司；公司英文名称：INNER
MONGOLIA JINYU GROUP CO.，LTD.
    现拟变更为：“中文名称：金宇生物技术股份有限公司；公司英文名称：JINYU
BIO-TECHNOLOGY CO.，LTD.
    2、公司原注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯大街 36 号
    现拟变更为：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇
大街 1 号
    3、公司原经营范围：对生物药品投资管理；对医疗仪器设备及器械制造业投
资管理；对健康医疗产业投资管理；高新技术开发应用；羊绒制品制造；房地产
开发；自有房屋租赁、房屋中介；经销金属材料、化工原料、木材、水泥。
    现拟变更为：生物技术推广应用；对生物药品投资管理；生物药品、医疗器
械制造投资管理；健康医疗产业投资管理；高新技术开发应用；房地产开发；物
业管理。
    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
    基于公司名称、注册地址、经营范围、注册资本及股份总数发生变化，拟对
《公司章程》相应条款作部分修正。
    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    其中第二、三项议案均需提交股东大会审议通过。


    特此公告。
                                             内蒙古金宇集团股份有限公司
                                                    监   事   会

                                                二〇一五年十月二十七日