金宇集团：2015年第三次临时股东大会会议资料2015-11-11
内蒙古金宇集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料
二○一五年十一月
内蒙古金宇集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2015 年 11 月 18 日（星期三）上午 9：30
会议地点：公司会议室
主持人：张翀宇董事长
序号 会 议 议 程 文 件 号
主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性介绍会议
主要议题，宣布会议正式开始
1 关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案 文件之一
2 关于修改公司章程的议案 文件之二
3 股东发言、讨论
填写表决单，休会 30 分钟，由现场选出的计票人进行表决单清点，由
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现场选出的监票人监票，统计投票表决结果
5 公布表决结果
6 律师发表法律意见
7 会议结束
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文件之一
关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案
各位股东：
基于公司的战略发展目标，为充分体现主营业务生物制药产业转型升级的需
要,拟对公司名称、注册地址及经营范围作如下修改：
一、公司原中文名称：内蒙古金宇集团股份有限公司；公司英文名称：INNER
MONGOLIA JINYU GROUP CO.，LTD.
现拟变更为：“中文名称：金宇生物技术股份有限公司；公司英文名称：JINYU
BIO-TECHNOLOGY CO.，LTD.
二、公司原注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯大街 36 号
现拟变更为：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇
大街 1 号
三、公司原经营范围：对生物药品投资管理；对医疗仪器设备及器械制造业
投资管理；对健康医疗产业投资管理；高新技术开发应用；羊绒制品制造；房地
产开发；自有房屋租赁、房屋中介；经销金属材料、化工原料、木材、水泥。
现拟变更为：生物技术推广应用；对生物药品投资管理；生物药品、医疗器
械制造投资管理；健康医疗产业投资管理；高新技术开发应用；房地产开发；物
业管理。
请各位股东审议。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十八日
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文件之二
关于修改公司章程的议案
各位股东：
为充分体现公司主营业务生物制药产业转型升级的需要，以及公司实施资本
公积金转增股本后注册资本和股份总数相应增加，公司拟对《公司章程》相应条
款作出修改，具体内容如下：
条款号 修改前 修改后
公司注册名称： 公司注册名称：
第四条
中文：内蒙古金宇集团股份有限公司 中文：金宇生物技术股份有限公司
英 文 ： INNER MONGOLIA JINYU 英文：JINYU BIO-TECHNOLOGY CO.，
GROUP CO.，LTD. LTD.
公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市鄂 公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市经
第五条
尔多斯大街 36 号 济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街
邮政编码：010020 1号
邮政编码：010111
第六条 公司注册资本为人民币 286,414,930 元。 公司注册资本为人民币 572,829,860 元。
经依法登记，公司的经营范围：（国家法 经依法登记，公司的经营范围：（国家法
第十三条
律、法规规定应经审批的，未获审批前 律、法规规定应经审批的，未获审批前
不准生产经营）对生物药品投资管理； 不准生产经营）生物技术推广应用；对
对医疗仪器设备及器械制造业投资管 生物药品投资管理；生物药品、医疗器
理；对健康医疗产业投资管理；高新技 械制造投资管理；健康医疗产业投资管
术开发应用；羊绒制品制造；房地产开 理；高新技术开发应用；房地产开发；
发；自有房屋租赁、房屋中介；经销金 物业管理。
属材料、化工原料、木材、水泥。
公司股份总数为 286,414,930 股，全部 公司股份总数为 572,829,860 股，全部
第十九条
为普通股。 为普通股。
请各位股东审议。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十八日
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