证券代码： 600201        证券简称： 金宇集团       公告编号：临 2015-064



                 内蒙古金宇集团股份有限公司
  关于 2015 年中期资本公积金转增股本方案实施后
   调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    由于内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年中期资本公
积金转增股本方案的实施：
    ●公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 31.46 元/股；
    ●公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 8,000 万股。


    公司第八届董事会第十五次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会分别审
议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司
拟向特定对象非公开发行股票不超过 4,000 万股，募集资金总额不超过 250,000
万元，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十五次会议决议
公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即
62.91 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。若公司在定价基
准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额增加的
事项，上述发行数量上限应做相应调整。
    2015 年 9 月 22 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《公
司 2015 年中期资本公积金转增股本议案》，分配方案为：以 2015 年 6 月 30 日公
司总股本 286,414,930 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增
286,414,930 股。
    公司于 2015 年 9 月 30 日发布了《内蒙古金宇集团股份有限公司 2015 年中
期资本公积金转增股本实施公告》，并于 2015 年 10 月 15 日完成了本次中期资本
公积金转增股本的实施工作，新增无限售条件流通股份上市。
    鉴于公司实施了上述资本公积金转增股本事项，根据公司非公开发行股票方
案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
    1. 发行价格的调整
    非公开发行股票的发行价格由不低于 62.91 元/股调整为不低于 31.46 元/股
（即发行底价调整为 31.46 元/股），具体计算如下：
    调整后的发行底价
    ＝调整前的发行底价÷（1+总股本变动比例）
    ＝62.91÷（1+100%）
    ＝31.46 元/股（向上保留两位小数）
    2. 发行数量的调整
    非公开发行股票数量由不超过 4,000 万股调整为不超过 8,000 万股（即发行
数量上限调整为 8,000 万股）。具体计算如下：
    调整后的发行数量上限
    ＝调整前的发行数量上限×（1+总股本变动比例）
    ＝4,000 万股×（1+100%）
    ＝8,000 万股
    3. 其他事项
    除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
    若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有
关规定调整发行价格及数量。
    特此公告。
                                              内蒙古金宇集团股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                   二零一五年十二月四日