证券代码：600201            证券简称：生物股份   公告编号：临 2016-016

                    金宇生物技术股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 3 月 31 日
(二)      股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号公司四楼会
   议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 91,008,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  15.88


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事徐师军、郑卫忠、陈焕春，独立董事曹
   国琪、陈永宏、宋建中均因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李树剑、财务总监张红梅出席了本次股东大会，副总裁王永胜因
   公务未出席本次股东大会。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
   标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股       90,941,826       99.927   3,000         0.003   63,400        0.070


2、 议案名称：关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期
   回报采取填补措施的承诺的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股       90,941,826       99.927   3,000         0.003   63,400        0.070


3、 议案名称：公司未来三年（2016 年-2018 年）分红回报规划
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股       90,941,826       99.927   3,000         0.003   63,400        0.070


4、 议案名称：关于第二次修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案
              审议结果：通过
        表决情况：
           股东类型                   同意                       反对                   弃权
                               票数           比例        票数          比例     票数          比例
                                              （%）                     （%）                  （%）
               A股         90,773,127        99.742      171,699        0.188   63,400         0.070


        (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                      同意                        反对                    弃权
序号                                  票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数         比例（%）
1      关于 2015 年度非公开      9,533,026            99.31        3,000        0.03     63,400          0.66
       发行股票摊薄即期回
       报对公司主要财务指
       标的影响及公司采取
       措施（修订稿）的议案
2      关于董事和高级管理        9,533,026            99.31        3,000        0.03     63,400          0.66
       人员出具关于本次非
       公开发行股票摊薄即
       期回报采取填补措施
       的承诺的议案
3      公司未 来三 年（ 2016     9,533,026            99.31        3,000        0.03     63,400          0.66
       年-2018 年）分红回报
       规划

4      关于第二次修订公司        9,364,327            97.55     171,699         1.79     63,400          0.66
       2015 年度非公开发行
       股票预案的议案


        (三)      关于议案表决的有关情况说明
               本次股东大会全部议案均为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
   律师：都伟、赵世良
2、 律师鉴证结论意见：
    北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本
次股东大会决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


                                              金宇生物技术股份有限公司
                                                         2016 年 3 月 31 日