证券代码：600201          证券简称：生物股份         公告编号：临 2016-022


               金宇生物技术股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》， 为进一步完善公司治理结构，
规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》作出部分修改、补充和完善，具体内容如下：

              修改前                                  修改后

    第八十二条 董事、监事候选人名            第八十二条 由非职工代表担任的
单以提案的方式提请股东大会表决。股 董事、监事候选人名单以提案的方式提
东大会就选举董事、监事进行表决时， 请股东大会表决。股东大会就选举董事、
根据本章程的规定或者股东大会的决      监事进行表决时，根据本章程的规定或
议，可以实行累积投票制。              者股东大会的决议，可以实行累积投票

    前款所称累积投票制是指股东大      制。

会选举董事或者监事时，每一股份拥有           前款所称累积投票制是指股东大
与应选董事或者监事人数相同的表决      会选举董事或者监事时，每一股份拥有
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 与应选董事或者监事人数相同的表决
董事会应当向股东公告候选董事、监事 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
的简历和基本情况。                    董事会应当向股东公告候选董事、监事
                                      的简历和基本情况。

    第九十六条 董事由股东大会选举            第九十六条 公司董事会设职工代
或更换，任期三年。董事任期届满，可 表董事 2 名。职工代表董事通过公司职
连选连任，独立董事连任时间不得超过 工代表大会选举或更换，非职工代表 董
六年。董事在任期届满以前，股东大会 事由股东大会选举或更换，董事任期三
不能无故解除其职务。                    年。董事任期届满，可连选连任，独立

       董事任期从就任之日起计算，至本 董事连任时间不得超过六年。董事在任
届董事会任期届满时为止。董事任期届 期届满以前，股东大会不能无故解除其
满未及时改选，在改选出的董事就任        职务。

前，原董事仍应当依照法律、行政法规、        股东提名的非职工代表董事候选
部门规章和本章程的规定，履行董事职 人，由现任董事会提名委员会进行任职
务。                                    资格审查，通过后提交股东大会选举；

       董事可以由总裁或者其他高级管     职工代表董事由公司职工代表大会民主

理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级 选举产生后，直接进入董事会。
管理人员职务的董事以及由职工代表            董事任期从就任之日起计算，至本
担任的董事，总计不得超过公司董事总 届董事会任期届满时为止。董事任期届
数的 1/2。                              满未及时改选，在改选出的董事就任前，
                                        原董事仍应当依照法律、行政法规、部
                                        门规章和本章程的规定，履行董事职务。

                                            董事可以由总裁或者其他高级管
                                        理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级
                                        管理人员职务的董事以及由职工代表担
                                        任的董事，总计不得超过公司董事总数
                                        的 1/2。

                                            除独立董事因连任时间或其他限
                                        制需要更换外，董事会每年更换和改选
                                        的董事不超过《章程》规定的董事人数
                                        的三分之一。

       第一百零六条 董事会由 9 名董事       第一百零六条 董事会由 9 名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 组成，其中独立董事 3 名，职工代表董
                                        事 2 名。董事会设董事长 1 人，副董事
                                        长 1 人。

       第一百四十二条 公司设监事会。        第一百四十二条 公司设监事会。
监事会由三名监事组成，监事会设主席 监事会由三名监事组成，监事会设主席
1 人。监事会主席由全体监事过半数选 1 人。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事会 举产生。监事会主席召集和主持监事会
会议；监事会主席不能履行职务或者不 会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举 履行职务的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。       一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当         监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例的公司职工代表，其中职工代表的
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表   比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由
由公司职工通过职工代表大会、职工大 公司职工通过职工代表大会选举产生。
会或者其他形式民主选举产生。

    上述对《公司章程》的修改，尚需公司股东大会特别决议审议通过。

    特此公告。




                                              金宇生物技术股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二〇一六年四月二十六日