证券代码：600201           股票简称：生物股份           编号：临 2016—026




                   金宇生物技术股份有限公司
           第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会
议于 2016 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决董事六名，实际
参加表决的董事五名，董事郑卫忠因出国未能参加表决。会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象 2015 年度绩效
考核意见》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于实施限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二
期解锁及预留限制性股票第一期解锁的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司限制性股票激励计划》规
定的解锁条件，依照公司 2014 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股
票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实施第二期解锁，解锁期间
为 2016 年 3 月 24 日后的首个交易日至 2017 年 3 月 24 日止的最后一个交易日，
可解锁比例 33%，可解锁股份合计为 332.64 万股；对预留限制性股票实施第一
期解锁，解锁期间为 2016 年 3 月 23 日后的首个交易日至 2017 年 3 月 23 日止的
最后一个交易日，可解锁比例 50%，可解锁股份合计为 56 万股。董事会授权董
事会办公室具体办理本期股份解锁的有关事宜。
    董事张翀宇、徐师军、王秀华是本次限制性股票激励计划首次授予的激励对
象，为关联董事，对上述两项议案回避表决。


    特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
       董   事   会
   二〇一六年五月十三日