证券代码：600201           股票简称：生物股份            编号：临 2016-029




                   金宇生物技术股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于
2016 年 5 月 19 日 16：30 在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生为会议主持人，审议通过了如下
决议：
    一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
    根据公司 2015 年度股东大会的表决结果,第九届董事会成员已经确定。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张翀宇先生为公司董事长，魏学峰
先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》。
    鉴于公司第九届董事会成员已确定，根据中国证监会《上市公司治理准则》
和《金宇生物技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的要求，公司董事
会重新确定了战略、审计、薪酬与考核及提名四个专门委员会组成，各委员会的
主任委员和委员如下：
    战略委员会 5 人：主任：张翀宇；委员：陈建勋、魏学峰、张竞、尹松涛。
    审计委员会 3 人：主任：陈永宏；委员：宋建中、张竞。
    薪酬与考核委员会 5 人：主任：宋建中；委员：陈永宏、陈建勋、张翀宇、
温利民。
    提名委员会 3 人：主任：陈建勋；委员：张翀宇、宋建中。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    根据《金宇生物技术股份有限公司公司章程》以及《金宇生物技术股份有限
公司董事会提名委员会实施细则》第七条和第十条的相关规定，由提名委员会提
名，聘任张翀宇先生为公司总裁，尹松涛先生为董事会秘书；由总裁提名，聘任
王永胜先生、张竞女士、尹松涛先生为公司副总裁，张红梅女士为财务总监，任
期与本届董事会一致。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上交所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据董事长提名，董事会同意聘任田野为公司证券事务代表。
    投票结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    简历附后。


    特此公告。




                                               金宇生物技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇一六年五月十九日




附简历：
    田野，男，汉族，1984 年出生，本科学历，管理学学士学位，已获得
上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2008 年毕业于内蒙古财经
学院市场营销专业，2008 年 11 月-2012 年 9 月在日信证券呼和浩特锡林南
路营业部从事客户服务、证券投资咨询工作；2012 年 9 月 2013 年 5 月在金
宇生物技术股份有限公司董事会办公室从事投资者关系工作，现任金宇生物
技术股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。