证券代码：600201            股票简称：生物股份              编号：临 2016-047




                   金宇生物技术股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于
2016 年 9 月 23 日 14 时 30 分在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席刘国英女士主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
    公司监事会认为公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，
内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集
资金管理制度》的相关规定。本次资金置换行为不存在与募集资金使用计划相违
背的情形，不存在与募集资金投资项目建设计划相违背的情形，不存在改变或变
相改变募集资及投资方向、使用的情形，不会对募集资金投资项目的后续建设造
成影响，不会对公司及股东的利益造成损害。监事会同意公司使用募集资金
25,641.65 万元置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为充分利用公司暂时闲置自有资金，在保证公司运营正常和资金安全的情况
下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，使用最高额度不超过人民币 5 亿元
购买保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内资金可以滚动使用，决议
有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             金宇生物技术股份有限公司
                   监   事   会

              二〇一六年九月二十三日