证券代码：600201           股票简称：生物股份           编号：临 2017-022




                   金宇生物技术股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于
2017 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决的董事 7 名，实际参
加表决的董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于调整公司 2017 年度限制性股票股权激励计划授予
价格的议案》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事魏学峰、尹松涛是限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关联董
事，对上述议案回避表决。

    二、审议并通过了《关于向公司 2017 年度限制性股票股权激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》。

    公司 2016 年年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于公司 2017 年度
限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并授权董事会确定
限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜。

    董事会认为各项授予条件均已成就，确定以 2017 年 6 月 13 日作为本次限制
性股票的授予日，向 221 名激励对象授予共计 2910 万股限制性股票，并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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   董事魏学峰、尹松涛是限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关联董
事，对上述议案回避表决。


   特此公告。




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                                                董   事   会
                                            二〇一七年六月十三日




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