证券代码：600201            股票简称：生物股份             编号：临 2017-034




                   金宇生物技术股份有限公司
             第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于
2017 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主
席刘国英女士主持，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2017 年半
年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的 2017 年半年度报告全
文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
    1、公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于公司 2017 年中期资本公积金转增股本的议案》。
    监事会认为：公司此次资本公积金转增股本预案符合公司的客观情况，符合
《公司章程》关于利润分配的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、
稳定、健康发展。公司审议上述议案的表决程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会同意在保证公司运营正常和资金安全的情况下，公司使用最高额度不
超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银
行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。在上
述额度范围内资金可以滚动使用，决议有效期为公司第九届董事会第十次会议审
议通过后自 2017 年 9 月 23 日起一年有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议并通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金使用与存放已履行了必要的法律
程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管
理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整
的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司根据财政部修订及发布的最新会计准则，对公司会计政策
进行相关变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变
更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    其中第二项议案须提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。



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                                                     监   事   会

                                                二〇一七年八月二十五日