证券代码：600201            股票简称：生物股份           编号：临 2018-001




                   金宇生物技术股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议
于 2018 年 1 月 18 日上午 9：30 在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到董事 8
人。董事魏学峰因公务未亲自出席会议，委托董事张竞代为表决。公司监事、高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》
    为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司国际化战略业务发展需求，
与会董事一致同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审
计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作。
其中，年度财务报表审计费用不超过人民币 90 万元。
    同时公司终止与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作关系。具体
内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技
术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2018-003 号）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    《公司章程》的修订内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：临 2018-004 号）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、经董事会讨论，确定于 2018 年 2 月 5 日（星期一）召开公司 2018 年第
一次临时股东大会。
   其中第一、二项议案均须提交公司股东大会审议通过。

   特此公告。




                                          金宇生物技术股份有限公司
                                                董    事   会
                                            二〇一八年一月十八日