证券代码：600201             证券简称：生物股份          编号：临2019-022




                    金宇生物技术股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事
会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于
2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提名
公司第十届董事会董事候选人的议案》，同日召开第九届监事会第十五次会议，会
议审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提
交公司 2018 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如
下：
       一、董事会换届选举
    公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职
工董事 2 名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查，
公司于 2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于
提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，第十届董事会董事候选人名单如下（简
历附后）：
    1、张翀宇先生、魏学峰先生、王永胜先生、赵红霞女士为公司第十届董事会
非独立董事候选人；
    2、张桂红女士、申嫦娥女士、刘震国先生为公司第十届董事会独立董事候选
人；
    3、公司于 2019 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举张竞女士、尹松涛先生
为公司第十届董事会职工董事，职工董事将与公司 2018 年年度股东大会选举产生
的 7 名董事共同组成公司第十届董事会。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事
候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的
审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、
独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任
与行为指引》及《公司章程》等法律法规要求的不得担任上市公司董事及独立董事
的情形。同意将第十届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董
事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选
人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相
关公告。
    上述关于非职工董事提名事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，第十
届董事会任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产
生新一届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。
    二、监事会换届选举
    公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。
    公司于 2019 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关
于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，第十届监事会监事候选人名单如下
（简历附后）：
    1、张占福先生、张晓琳女士为非职工监事候选人；
    2、公司于 2019 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举刘国英女士为公司第十
届监事会职工监事，职工监事将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名监事
共同组成公司第十届监事会。
    上述关于非职工监事提名事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，第十
届监事会任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产
生新一届监事会人选之前，公司第九届监事会将继续履行职责。上述监事候选人均
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证
券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

    特此公告。
    附件：候选人简历

                                             金宇生物技术股份有限公司
                                                   董    事   会
二〇一九年四月二十六日
附件：
    董事候选人简历
     张翀宇：男，汉族，1954 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976
年 12 月至 1993 年 2 月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、
总经理兼党总支委员；1993 年 3 月至今在金宇生物技术股份有限公司工作，任董
事长兼总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产
党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，
并获得了“全国五一劳动奖章”。1998 年当选为市政协常委委员，2002 年当选为内
蒙古自治区人大代表，2015 年荣获“全国劳动模范”称号，2017 年荣获“2017 发
展中国突出贡献奖”。
    魏学峰：男，汉族，1962 年出生，中共党员,博士。1985 年-2010 年历任金宇
保灵生物药品有限公司检验班长、监察室副主任、任厂长助理、监察室主任、企管
办主任、总工程师、技术总监、营销公司总经理；2011 年至今任金宇保灵生物药
品有限公司总兽医师、国家工程实验室副主任；2016 年 5 月至今任金宇生物技术
股份有限公司副董事长。2016 年荣获“国家科学技术进步二等奖”。
     王永胜：男，汉族，1964 年出生，中共党员，博士。本科就读于中国农业大
学兽医学院，硕士就读于中国农业大学兽医学院，博士毕业于中国农业大学动物科
技学院动物繁殖生物学。1988 年 6 月至 1993 年 12 月任中国农业出版社编辑；1994
年 1 月至 1994 年 9 月任中欧农业技术中心编辑；1997 年 7 月至 2013 年 1 月，历
任美国辉瑞动物保健品有限公司中国技术服务经理、技术及注册事务经理、全国销
售经理、中国总经理、亚太区新兴市场公共事务总监；2013 年 1 月至 2014 年 5 月
任默沙东（中国）有限公司副总裁、动物保健事业部总经理；2014 年 5 月至今任
金宇保灵生物药品有限公司总经理，2014 年 8 月至今担任金宇生物技术股份有限
公司副总裁。
     赵红霞：女，汉族，1973 年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2001 年
至 2018 年任内蒙古农牧药业有限责任公司财务经理；2011 年至 2015 年任新余市
元迪投资有限公司董事长；2018 年至今任内蒙古金宇生物控股有限公司董事长、
总经理。
    张桂红：女，汉族，1968 年出生，中共党员，农学博士，华南农业大学兽医
学院教授，博士生导师，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后，广东省动物源性人兽
共患病防控重点实验室主任，国家生猪现代产业技术体系岗位专家。1993 年至 2002
年在东北农业大学动物医学院任教；2002 年至今历任华南农业大学兽医学院副教
授、教授。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广东省农
业科技推广一等奖”等奖项。现任中国畜牧兽医学会畜牧兽医生物技术学分会常务
理事、全国动物防疫专家委员会委员、国家兽用药品工程技术研究中心学术委员会
生物制品专业委员会委员。
    申嫦娥：女，汉族，1963 年出生，会计学博士，北京师范大学经济与工商管
理学院会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。2003 年至 2010 年担任国家税
务总局特邀监察员；1987 年至 2003 年在西安交通大学工作；2003 年 1 月至今在北
京师范大学经济与工商管理学院工作，期间发表论文 50 余篇，出版财务管理、国
际财务、税务筹划等书籍 10 余部，主持国家社科基金项目 1 项，主持省部级课题
2 项，主持中央高校基本科研业务专项基金 1 项，两次获得省部级哲学社会科学优
秀成果奖。现任沪深上市公司四川天一科技股份有限公司、兴民智通（集团）股份
有限公司和上海会畅通讯股份有限公司独立董事，担任非上市公司前海开源基金管
理有限公司和北京中关村银行股份有限公司独立董事，方雄国际控股有限公司（香
港）外部非执行董事。
    刘震国：男，汉族，1972 年出生，硕士研究生，注册律师。1995 年至 2002
年在深圳市中级人民法院、深圳市地方税务局、国信证券等机构从事法律事务工
作；2002 年至今任德恒律师事务所管理合伙人，兼任德恒深圳管委会主任，德恒
公益基金会理事，曾获广东省 2012-2016 年度全省优秀律师。曾任珠海华金资本
股份有限公司、银亿股份有限公司等公司独立董事，现任国民技术股份有限公司
独立董事。
       监事候选人简历
    张占福：男，汉族，1964 年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。1983
年至 1988 年在兴和县皮革厂工作；1988 年至 1999 年在兴和县炭素总厂任办公室
主任、厂长助理；1999 年至 2005 在内蒙古鸿茅实业股份有限公司任办公室主任、
行政总监；2005 年 7 月至今在金宇生物技术股份有限公司任党工办主任、工会主
席。
    张晓琳：女，汉族，1975 年出生，本科学历。2001 年至今在内蒙古金宇生物
控股有限公司工作。