证券代码：600201         证券简称：生物股份         公告编号：临 2020-028




                  金宇生物技术股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于
2020 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开, 应参加通讯表决的董事 9 名，实际参
加通讯表决的董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
    与会董事一致认为，公司 2020 年第一季度报告真实地反映了公司 2020 年第
一季度的财务状况和经营成果。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：临 2020-030 号）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               金宇生物技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇二〇年四月十四日