金宇生物技术股份有限公司独立董事关于公司
  非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、 上海证券交易所股票上市规则》以及《金宇生物技术股份有限公司章程》
的相关规定，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们本着勤勉尽责的态度，对公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项
的相关议案进行了事先审查和仔细研究，并听取了公司关于本次非公开发行 A 股
股票的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表事前认可意见如
下：
    一、公司本次非公开发行 A 股股票发行方案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开
发行股票实施细则》以及其他适用的相关法律法规的规定。
    二、公司本次非公开发行 A 股股票的认购对象为内蒙古金宇生物控股有限公
司（以下简称“生物控股”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，生物控股为
公司持股 5%以上股东，系公司的关联方，生物控股参与认购本次非公开发行的
A 股股票构成与本公司的关联交易。
    三、公司本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项公平、公正、公开，
有关发行方式、定价原则、限售期等安排均符合相关法律、法规的规定，其交易
价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有侵害中小股东利益的行为和
情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。公司与生物
控股签订《股份认购协议》条款设置合理，不存在损害公司或其他股东特别是中
小股东利益的情形。
    四、公司本次非公开发行 A 股股票符合未来公司的整体战略发展方向，有利
于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益最大化。
    综上，我们一致同意公司本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项，并
同意将相关议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。由于本次非公开发行 A
股股票涉及关联交易，关联董事在审议议案时应回避表决。
    （以下无正文）

                                    1