证券代码：600201           证券简称：生物股份            公告编号：临 2022-036


                    金宇生物技术股份有限公司
        关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2022年5月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
       金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年5月11日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召
开2021年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：
一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
        2021 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 5 月 31 日      13 点 30 分
       召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大
街 1 号公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 31 日
                         至 2022 年 5 月 31 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。
二、      会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                投票股东类型
  序号                          议案名称
                                                                  A 股股东
 非累积投票议案

   1       公司 2021 年度董事会工作报告                              √
   2       公司 2021 年度监事会工作报告                              √
   3       公司 2021 年年度报告及摘要                                √
   4       公司 2021 年度财务工作报告                                √
   5       公司 2021 年度利润分配预案                                √
   6       公司 2021 年度独立董事述职报告                            √
   7       关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案                √
   8       关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                      √
           关于公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购
   9                                                                 √
           注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
   10      关于修订《公司章程》的议案                                √
           关于修订《股东大会工作条例》《董事会工作条例》《对
   11                                                                √
           外投资管理办法》的议案
                                 累积投票议案
                                                                  应选董事
 12.00     关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
                                                                  （3）人
 12.01     张翀宇                                                    √
 12.02     张竞                                                      √
 12.03     彭敏                                                      √
 13.00     关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案             应选独立董事
                                                                （3）人
 13.01     张桂红                                                   √
 13.02     申嫦娥                                                   √
 13.03     吴振平                                                   √
                                                               应选监事
 14.00     关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
                                                               （2）人
 14.01     董人美                                                   √
 14.02     李宁                                                     √

    公司于 2022 年 4 月 19 日召开职工代表大会，选举高日明先生为公司第十一
届董事会职工董事，选举陈九连先生为公司第十一届监事会职工监事，以上 1 名
职工董事与 1 名职工监事将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 6 名董事、
2 名监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届监事会。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十六次会议
审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
   应回避表决的关联股东名称：公司激励计划的激励对象及与其存在关联关系
的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、     股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            600201      生物股份            2022/5/24
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员。
五、     会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议
的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的
法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记
手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持
本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东
账户卡办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭加盖公章的 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡
复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先
征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
5、投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司
在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
    选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会
投票。
    异地股东可以信函或传真方式登记。
    未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（二）登记时间：2022 年 5 月 25 日至 5 月 30 日，工作日上午 9:00-下午 16:30
（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇
大街 1 号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室
六、        其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系人：李雪、郝剑飞
（三）联系电话：（0471）6539434
       传      真：（0471）6539434
       电子邮箱：stock@jinyu.com.cn
（四）鉴于目前处于新冠疫情防控期间，建议外地股东可选择网络投票方式参与
公司 2021 年年度股东大会，或在抵达呼和浩特市前查询了解相关防疫政策。




    特此公告。


                                          金宇生物技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 24 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
       报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
金宇生物技术股份有限公司：
        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 31
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

  序号              非累积投票议案名称           同意     反对       弃权

   1       公司 2021 年度董事会工作报告

   2       公司 2021 年度监事会工作报告

   3       公司 2021 年年度报告及摘要

   4       公司 2021 年度财务工作报告
   5       公司 2021 年度利润分配预案
   6       公司 2021 年度独立董事述职报告

   7       关于公司为子公司银行综合授信提
           供担保的议案
   8       关于续聘公司 2022 年度审计机构的
           议案
           关于公司终止实施 2020 年限制性股
   9       票激励计划并回购注销已授予但尚
           未解除限售的限制性股票的议案
   10      关于修订《公司章程》的议案
           关于修订《股东大会工作条例》 董事
   11      会工作条例》 对外投资管理办法》的
           议案


  序号                     累积投票议案名称                      投票数
 12.00     关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案             ——
 12.01     张翀宇
 12.02     张竞
 12.03     彭敏
 13.00   关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案              ——
 13.01   张桂红
 13.02   申嫦娥
 13.03   吴振平
 14.00   关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案            ——
 14.01   董人美
 14.02   李宁


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案

      4.00   关于选举董事的议案                      投票数

      4.01   例：陈××

      4.02   例：赵××

      4.03   例：蒋××

      ……   ……

      4.06   例：宋××

      5.00   关于选举独立董事的议案                  投票数

      5.01   例：张××

      5.02   例：王××

      5.03   例：杨××

      6.00   关于选举监事的议案                      投票数

      6.01   例：李××

      6.02   例：陈××

      6.03   例：黄××
       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
       如表所示：
                                                投票票数
序号            议案名称
                                 方式一      方式二     方式三    方式…
4.00     关于选举董事的议案         -          -            -        -
4.01     例：陈××                500        100          100
4.02     例：赵××                 0         100          50

4.03     例：蒋××                 0         100          200

……     ……                      …          …          …
4.06     例：宋××                 0         100          50