证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2022-037
金宇生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁
工业园区金宇大街 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,701,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
16.1339
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁兼董事会秘书杨钊、副总裁李荣出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,670,407 99.4328 999,794 0.5502 30,800 0.0170
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,673,407 99.4344 996,794 0.5485 30,800 0.0171
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,673,407 99.4344 996,794 0.5485 30,800 0.0171
4、 议案名称：公司 2021 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,673,407 99.4344 996,794 0.5485 30,800 0.0171
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,670,407 99.4328 999,794 0.5502 30,800 0.0170
6、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,673,407 99.4344 996,794 0.5485 30,800 0.0171
7、 议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,068,053 90.8459 16,602,148 9.1370 30,800 0.0171
8、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,655,807 99.4247 658,394 0.3623 386,800 0.2130
9、 议案名称：关于公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,263,864 99.3232 1,190,594 0.6596 30,800 0.0172
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,636,407 99.4140 677,794 0.3730 386,800 0.2130
11、 议案名称：关于修订《股东大会工作条例》《董事会工作条例》《对外投
资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,673,407 99.4344 640,794 0.3526 386,800 0.2130
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 张翀宇 178,130,219 98.0348 是
12.02 张竞 178,094,221 98.0149 是
12.03 彭敏 178,181,532 98.0630 是
13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 张桂红 180,547,228 99.3650 是
13.02 申嫦娥 166,995,294 91.9066 是
13.03 吴振平 180,552,242 99.3677 是
14、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 董人美 180,374,441 99.2699 是
14.02 李宁 180,555,239 99.3694 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上普通
95,184,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
48,316,516 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
37,169,891 97.3021 999,794 2.6172 30,800 0.0807
股股东
其中:市值 50 万
19,785,026 98.5294 264,494 1.3171 30,800 0.1535
以下普通股股东
市值 50 万以上普
17,384,865 95.9420 735,300 4.0580 0 0.0000
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
5 公司 2021 年度利润分 56,698,590 98.2147 999,794 1.7318 30,800 0.0535
配预案
关于公司为子公司银
7 行综合授信提供担保 41,096,236 71.1879 16,602,148 28.7586 30,800 0.0535
的议案
8 关于续聘公司 2022 年 56,683,990 98.1894 658,394 1.1404 386,800 0.6702
度审计机构的议案
关于公司终止实施
9 2020 年限制性股票激 56,507,790 97.8842 1,190,594 2.0623 30,800 0.0535
励计划并回购注销已
授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案
10 关于修订《公司章程》 56,664,590 98.1558 677,794 1.1740 386,800 0.6702
的议案
12.01 张翀宇 54,158,402 93.8145
12.02 张竞 54,122,404 93.7522
12.03 彭敏 54,209,715 93.9034
13.01 张桂红 56,575,411 98.0014
13.02 申嫦娥 43,023,477 74.5263
13.03 吴振平 56,580,425 98.0100
14.01 董人美 56,402,624 97.7020
14.02 李宁 56,583,422 98.0152
(五) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案 9、议案 10 为特别决
议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 5、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所
律师：单润泽、高娃
2、 律师见证结论意见：
经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，
认为公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》及
《规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法有效的资格，
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
金宇生物技术股份有限公司
2022 年 5 月 31 日