金宇生物技术股份有限公司独立董事
    关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，

我们作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独

立、客观判断的原则，现就公司第十一届董事会第四次会议相关事项发表独立意

见如下：

    一、关于增选独立董事的独立意见

    1、为提升公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟增加 1 名独立董事，

公司董事会拟提名耿明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。本次增加董

事会席位需经公司股东大会审议通过后生效，提名独立董事程序符合《公司法》

《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会工作条例》等有关规定。

    2、经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、

工作经历、兼职等情况后，我们认为独立董事候选人具备担任公司董事的资格和

能力。未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规规定不得任职

的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规

的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。

    我们同意对以上独立董事候选人的提名事项，并同意将上述议案提交公司股

东大会审议。

    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    我们认为，彭敏先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识及工作能力，未

发现其存在不得担任董事会秘书的情形。目前彭敏先生暂未取得上海证券交易所

董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书

任职资格培训，通过资格考试并取得资格证书。公司董事会秘书提名和聘任的审
议程序符合有关规定的要求，我们同意聘任彭敏先生担任公司董事会秘书。



   独立董事：张桂红、申嫦娥、吴振平




                                       金宇生物技术股份有限公司
                                         二○二三年一月十八日