金宇生物技术股份有限公司独立董事
   关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以
及《金宇生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立
董事工作制度》的有关规定，我们作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，经认真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，
现就公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第十一届董事会第六次会议中相关事项发表
独立意见如下：

    一、关于公司变更回购股份用途的独立意见
    经核查，本次变更回购股份用途是充分考虑了公司目前实际情况、公司和员
工利益等客观因素及发展需求做出的，有利于完善公司长期激励机制，提高公司
管理层和核心骨干的积极性、创造性与责任心，不会对公司的财务、经营状况及
未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。公司本次变更回购股份的用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程
序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。
    综上，我们一致同意公司本次变更回购股份用途的事项。

    二、关于《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及
其摘要的独立意见
    1、公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的内容符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自
律监管指引第 1 号》”）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
    2、本员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不
存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
    3、公司实施本员工持股计划有利于提升公司治理水平，吸引和保留优秀管
理人才和骨干员工，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动公司员工对公司的责
任意识，激发员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
    综上，我们一致同意公司实施 2023 年员工持股计划，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。

    三、关于《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的
独立意见
    公司制定的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》
的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证本员工持股计划的顺利实施，确
保本员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    综上，我们一致同意公司制定的《2023 年员工持股计划管理办法》，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。



    独立董事：张桂红、申嫦娥、吴振平、耿明




                                                       2023 年 2 月 27 日