证券代码：600201        证券简称：生物股份       公告编号：临 2023-029



                   金宇生物技术股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年第二次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2023 年 3 月 16 日


3. 股权登记日
       股份类别      股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股         600201      生物股份             2023/3/10



二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：内蒙古金宇生物控股有限公司

2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 2 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
10.92%股份的股东内蒙古金宇生物控股有限公司，在 2023 年 3 月 3 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
      内蒙古金宇控股有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将
经公司第十一届董事会第六次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》、经公司第十一届董事会第七次会
议审议通过的《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》提交金宇生
物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司
披露的相关公告。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 13 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 3 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1
号公司会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 16 日
                  至 2023 年 3 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                √
2.00    关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案          √
2.01    发行股票的种类和面值                                     √
2.02    发行方式和发行时间                                       √
2.03    发行对象及认购方式                                       √
2.04    发行价格和定价原则                                       √
2.05    发行数量                                                 √
2.06    限售期                                                   √
2.07    募集资金金额及用途                                       √
2.08   滚存未分配利润的安排                                         √
2.09   上市地点                                                     √
2.10   本次发行的决议有效期                                         √
3      关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案              √
4      关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可          √
       行性分析报告的议案
5      关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》             √
       的议案
6      关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规            √
       划的议案
7      关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事          √
       项的议案
8      关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、          √
       填补回报措施及相关主体承诺的议案
9      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案                   √
10     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行             √
       A 股股票有关事宜的议案
11     关于本次非公开发行 A 股股票构成管理层收购的议案              √
12     关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报             √
       告书》的议案
13     关于《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其           √
       摘要的议案
14     关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》           √
       的议案
15     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股           √
       计划相关事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议、
第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议、第十一届董事会第七
次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海
证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
   13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、
    14、15
     应回避表决的关联股东名称：内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞
对议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15 回避表决；参与公
司 2023 年员工持股计划的自然人股东对议案 13、14、15 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                             金宇生物技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                     2023 年 3 月 4 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

金宇生物技术股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 16 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00   关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象及认购方式

2.04   发行价格和定价原则

2.05   发行数量

2.06   限售期

2.07   募集资金金额及用途

2.08   滚存未分配利润的安排

2.09   上市地点

2.10   本次发行的决议有效期

3      关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

4      关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运
       用可行性分析报告的议案
5      关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协
       议》的议案
6      关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回
       报规划的议案
7        关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交
         易事项的议案
8        关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回
         报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9        关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

10       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
         发行 A 股股票有关事宜的议案
11       关于本次非公开发行 A 股股票构成管理层收购的议
         案
12       关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东
         的报告书》的议案
13       关于《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》
         及其摘要的议案
14       关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订
         稿）》的议案
15       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员
         工持股计划相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。