证券代码：600201            证券简称：生物股份       公告编号：临 2023-041




                   金宇生物技术股份有限公司
               关于修订部分公司治理制度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      为提高公司治理水平，促进规范运作，金宇生物技术股份有限公司（以下简
称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《金宇生物技术股
份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。
      公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于修订部分公司治理制度的议案》。本次修订的治理制度如下：
                                                          是否需提交股东
序号                        制度名称
                                                            大会审议
  1     《金宇生物技术股份有限公司关联交易管理办法》             是
  2     《金宇生物技术股份有限公司对外担保制度》                 是
  3     《金宇生物技术股份有限公司募集资金管理办法》             是
  4     《金宇生物技术股份有限公司信息披露管理制度》             否
        《金宇生物技术股份有限公司控股股东及实际控制
  5                                                              否
        人行为规范》

      修订《金宇生物技术股份有限公司关联交易管理办法》《金宇生物技术股份有
限公司对外担保制度》《金宇生物技术股份有限公司募集资金管理办法》事项尚须
提交公司股东大会审议通过后生效。
      修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。


      特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
      董   事   会
二〇二三年四月二十一日