股票代码：600203     股票简称：福日电子     编号：临 2018–055
债券代码：143546     债券简称：18 福日 01


           福建福日电子股份有限公司
   第六届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2018 年第八次临时会
议通知于 2018 年 11 月 13 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018
年 11 月 14 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航
先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨
关联交易的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临
2018-056）。
    提请股东大会授权董事会全权负责处理本次转让事宜，包括但不
限于签订补充协议等具体事项。同时，授权公司董事长卞志航先生全
权代表公司签署与之有关的法律文件。
    关联董事卞志航先生、王忠伟先生已回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
   （二）审议通过《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司
100%股权暨关联交易的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临
2018-056）。
     提请股东大会授权董事会全权负责处理本次转让事宜，包括但不
限于签订补充协议等具体事项。同时，授权福建福日实业发展有限公
司董事长全权代表公司签署与之有关的法律文件。
   关联董事卞志航先生、王忠伟先生已回避表决。
     本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
   （三）审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购
深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权的议案》；（7 票同意，0
票弃权，0 票反对）
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳
市 优 利 麦 克 科 技 开 发 有 限 公 司 80% 股 权 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2018-057）。
     同时，授权深圳市中诺通讯有限公司董事长全权代表公司签署与
之有关的法律文件。

   （四）审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分
行申请敞口金额为 4,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（7 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
     授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
   （五）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司
向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为 6,000
万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，
0 票弃权，0 票反对）
     担保期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供
连带责任担保的公告》（公告编号：临 2018-058）。
   （六）审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；（7
票同意，0 票弃权，0 票反对）
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于修订<公司章程>部分条款的公告》 公告编号：
临 2018-059）。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出
席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
   （七）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议
案》。（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的公告》
（公告编号：临 2018-061）。



    特此公告。


                                         福建福日电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                2018 年 11 月 15 日