股票代码：600203      股票简称：福日电子        编号：临 2018-060
债券代码：143546      债券简称：18 福日 01

               福建福日电子股份有限公司
     第六届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第六届监事会 2018 年第二次临时会议
通知于 2018 年 11 月 13 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018 年 11
月 14 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李震先生召
集，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会审议情况
    （一）审议通过《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联
交易的议案》；（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临
2018-056）。
    监事会认为：本次交易完成后，有利于公司集中资源专注于手机通
讯及 LED 光电等主营业务的发展，持续提升上市公司核心产业的竞争力
和市场地位；本次交易为公司未来发展提供了资金支持，有利于公司做
大做强手机通讯及 LED 光电等核心业务。
    综上，监事会同意本次交易事项，关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女
士已回避表决。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》；（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临
2018-056）。
    监事会认为：本次交易完成后，有利于公司集中资源专注于手机通
讯及 LED 光电等主营业务的发展，持续提升上市公司核心产业的竞争力
和市场地位；本次交易为公司未来发展提供了资金支持，有利于公司做
大做强手机通讯及 LED 光电等核心业务。
    综上，监事会同意本次交易事项，关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女
士已回避表决。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳
市优利麦克科技开发有限公司 80%股权的议案》；（4 票同意，0 票弃权，
0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司以现金方式
收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权公告》（公告编号：临
2018-057）。
    监事会认为：交易标的优利麦克多年来专注于海外手机市场，本次
交易有利于中诺通讯通过标的公司进军海外市场，改善现有公司客户结
构，减少对特定客户的依赖性，分散公司的经营风险；本次交易符合公
司长期发展规划与产业布局，不会损害公司及全体股东的利益，有助于
提升公司在通讯产业的竞争力，进一步提高公司的市场竞争力和盈利能
力。
  综上，监事会同意本次交易事项。

    特此公告。

                                       福建福日电子股份有限公司
                                                          监事会
                                               2018 年 11 月 15 日