福建福日电子股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会



            会
            议
            资
            料




      二〇一九年三月六日
                                福建福日电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料


                      福建福日电子股份有限公司
                    2019 年第二次临时股东大会议程


    一、股东大会类型和届次：公司 2019 年第二次临时股东大会
    二、现场会议召开的时间和地点：
    现场会议时间：2019 年 3 月 6 日(星期三)下午 14 点 50 分
    现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层
大会议室
    三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 6 日
                       至 2019 年 3 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    四、股权登记日：2019 年 2 月 28 日
    五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
    六、会议召集人：公司董事会
    七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
    八、会议出席对象：
    1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东或其委托代理人；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、聘任律师及其他人员。
    九、会议议程：
    1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
    2、大会主持人介绍大会审议议案；
     议案一、审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；（报
告人：公司财务总监陈富贵先生）
    3、股东提问；
    4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

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5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。




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                        议 案 目 录

一、审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》...... 4




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议案一
         关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东:
    为补充公司营运资金，公司于 2016 年 11 月 15 日召开了 2016 年第五次
临时股东大会，会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议
案》。股东大会同意公司采用面向合格投资者公开发行的方式，分期发行公
司债券票面总额不超过 5 亿元人民币，债券的期限为不超过 5 年。本次发行
公司债券决议自股东大会审议批准通过之日起 24 个月内有效。
    目前，公司拟继续发行第二期公司债券，为确保发行工作顺利开展，公
司拟延长《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》有效期至 2019 年
4 月 12 日。
    以上议案已经公司第六届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过，现提
请公司各位股东审议。



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                                                            2019 年 3 月 6 日




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