股票代码：600203    股票简称：福日电子     编号：临 2020–065
债券代码：143546    债券简称：18 福日 01


            福建福日电子股份有限公司
    第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会
议通知于 2020 年 7 月 27 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020
年 7 月 29 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航
先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福
建省分行申请敞口金额为 4,000 万元人民币综合授信额度的议案》（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）
    授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
   （二）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司
向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1,000 万元人民
币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》。9 票同意， 票弃权，
0 票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司福
州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航
先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （三）审议通过《关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向
中国工商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 2 亿元人民币
的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
     授信期限一年，具体担保期限以公司与中国工商银行股份有限公
司东莞分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞
志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
     上述议案（二）至议案（三）之具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公
司 关 于 为 所 属 公 司 提 供 连 带 责 任 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2020-066）。
    （四）审议通过《关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交
易额度的议案》；（4 票同意，0 票弃权，0 票反对）
     关联董事卞志航先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士、蒋辉
先生已回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及
所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临
2020-067）。


     特此公告。




                                              福建福日电子股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2020 年 7 月 30 日