股票代码:600203     股票简称:福日电子     公告编号：临 2020-069
债券代码:143546     债券简称:18 福日 01


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2020 年第二次临时会
议通知于 2020 年 8 月 3 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年
8 月 5 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件
的议案》；（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    公司关联董事卞志航先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士已
按相关规定回避表决。独立董事及审计委员会事前认可本议案，独立
董事发表了同意的独立意见。
    上述事项属于公司股东大会授权董事会全权办理事项，无需另行
提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司与福建省电子信息（集团）有限责任
公司签署<附条件生效的股份认购合同之解除协议>的议案》（表决结
果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    议案一、议案二之具体内容详见同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于终止非公开发行股票
事项并撤回申请文件涉及关联交易事项的公告》（公告编号：临
2020-071）。

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    公司关联董事卞志航先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士已
按相关规定回避表决。独立董事及审计委员会事前认可本议案，独立
董事发表了同意的独立意见。
    上述事项属于公司股东大会授权董事会全权办理事项，无需另行
提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于公司分别与深圳市恒信华业股权投资基金
管理有限公司、于勇、吴昊签署<附条件生效的股份认购合同之解除
协议>的议案》；（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    本议案之具体内容详见同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于与特定对象签署<附
条件生效的股份认购合同之解除协议>的公告》（公告编号：临
2020-072）。
    上述事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司
股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理
有限公司及其一致行动人于勇、吴昊签署<战略合作协议之解除协议>
的议案》（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    本议案之具体内容详见同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于与特定对象签署<战
略合作协议之解除协议>的公告》（公告编号：临 2020-073）。
    上述事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司
股东大会审议。


    特此公告。


                                    福建福日电子股份有限公司
                                                      董事会
                                             2020 年 8 月 6 日




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