福日电子：第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告2020-09-19
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2020–078
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2020 年第三次临时会
议通知于 2020 年 9 月 15 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020
年 9 月 18 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航
先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分
行申请敞口金额为 2,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于为所属公司福建福日进出口贸易有限公司
向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1,000 万元人民
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；9 票同意， 票弃权，
0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与泉州银行股份有限公司福
州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航
先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公
司向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 4,000 万
元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与中国平安银行股份有限公
司深圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞
志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司
向中国银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 5,000 万元人民
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；9 票同意， 票弃权，
0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与中国银行股份有限公司深
圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航
先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（五）审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中
国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.4 亿元人民币
的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与中国光大银行股份有限公
司深圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞
志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案（二）至议案（五）之具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公
司 关 于 为 所 属 公 司 提 供 连 带 责 任 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2020-079）。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
公司董事会同意聘任陈懿女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。陈懿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培
训合格证书，具备担任证券事务代表的资格。（陈懿女士个人简历详
见附件）
上述议案之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于变更公
司证券事务代表的的公告》（公告编号：临 2020-080）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 19 日
附件：陈懿女士个人简历
陈懿，女，汉族，1984 年 2 月出生，福建霞浦人，中共党员，
2007 年 7 月毕业于福州大学国际经济贸易专业，大学学历，经济学
学士，具备上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从
业资格。2007 年 9 月参加工作，历任福建福日电子股份有限公司证
券与投资者关系管理部经理助理、副经理。现任福建福日电子股份有
限公司证券与投资者关系管理部经理。
