股票代码：600203     股票简称：福日电子     编号：临 2020–098
债券代码：143546     债券简称：18 福日 01


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2020 年第六次临时会
议通知于 2020 年 11 月 2 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020
年 11 月 3 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航
先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》；（8
票同意，0 票弃权，0 票反对）
   同意公司关于对外转让福州市台江区双杭街道双丰村金鱼池恒升
大厦房地产（以下简称双丰仓库）的议案。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于对外
转让“双丰仓库”的公告》（公告编号：临 2020-099）。
    提请股东大会授权董事会全权负责处理本次转让事宜，包括但不
限于签订协议及补充协议等具体事项。同时，授权公司董事长卞志航
先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
   （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议
案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的公告》（公告编
号：临 2020-100）。


    特此公告。


                                    福建福日电子股份有限公司
                                                        董事会
                                             2020 年 11 月 4 日