股票代码：600203     股票简称：福日电子        编号：临 2021–003
债券代码：143546     债券简称：18 福日 01


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第一次临时会
议通知于 2021 年 1 月 12 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021
年 1 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
    同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的林伟杰先生
（个人简历详见附件）为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案尚需提请公司股东大会进行选举。
    （二）审议通过《关于公司继续向中国工商银行股份有限公司福
建省分行及下属分支行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额
度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律性文件。
    （三）审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向兴
业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 2 亿元人民币的
综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0
                               1
票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深
圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航
先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司深圳市中诺通讯
有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2021-004）。
    （四）审议通过《关于公司所属公司福建福日科技有限公司 2021
年度开展远期结售汇业务的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意控股子公司福建福日科技有限公司在 2021 年开展远期结售
汇业务，累计合同金额不超过 3,000 万美元，单笔远期结售汇金额不
超过 200 万美元，单笔业务期限不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日电子股份有限公司关于所属公司福建福日科技有限
公司 2021 年开展远期结售汇业务的公告》公告编号：临 2021-005）。
    （五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2021-006）。


    特此公告。




                                      福建福日电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                2021 年 1 月 16 日




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