股票代码：600203     股票简称：福日电子      编号：临 2021–013
债券代码：143546     债券简称：18 福日 01


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第二次临时会
议通知于 2021 年 3 月 3 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年
3 月 5 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选林伟杰先生为公司第七届董事会薪酬
与考核委员会委员的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意补选林伟杰先生为本公司第七届董事会薪酬与考核委员会
委员，任期与第七届董事会任期一致。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议，
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司 2021
年度日常关联交易预计事项具体内容详见同日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司
2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-015）。关
联董事卞志航先生、李震先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。
    公司 2021 年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审
议批准，届时关联股东将回避表决。
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    （三）审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司福州分行申
请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
    具体业务品种包括流动资金贷款、应收款保兑，授信期限一年；
同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各
项法律性文件。
    （四）审议通过《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司鼓
楼支行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
    授信期限三年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司
签署与之有关的各项法律性文件。
    （五）审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司继续
向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 6 亿元人民
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；9 票同意， 票弃权，
0 票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与中国光大银行股份有限公
司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志
航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （六）审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向兴
业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 2.2 亿元人民币
的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深
圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先
生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （七）审议通过《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向
恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币
的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与恒丰银行股份有限公司福
州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先

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生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （八）审议通过《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向
中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为 4,000 万
元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与中国工商银行股份有限公
司福州仓山支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长
卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （九）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公
司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 4,000 万元人
民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃
权，0 票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与中信银行股份有限公司福
州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先
生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （十）审议通过《关于继续为所属公司深圳市源磊科技有限公司
向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；9 票同意， 票弃权，
0 票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深
圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先
生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （十一）审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向交
通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币
的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与交通银行股份有限公司福
建省分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航
先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （十二）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向东
莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合

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授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反
对）
       授信期限二年，具体担保期限以公司与东莞银行股份有限公司东
莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先
生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
       （十三）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向华
兴银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合
授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反
对）
       授信期限一年，具体担保期限以公司与华兴银行股份有限公司东
莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先
生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
       （十四）审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向
兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币
的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
       授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深
圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先
生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
       （十五）审议通过《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司在
浙商银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过 2,000 万元人
民币的应收款保兑业务提供保兑保证担保的议案》；（9 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
       授信期限一年，具体担保期限以公司与浙商银行股份有限公司福
州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先
生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
     以上议案（五）至议案（十五）具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公
司 关 于 为 所 属 公 司 提 供 连 带 责 任 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2021-016）。


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特此公告。




                 福建福日电子股份有限公司
                                   董事会
                          2021 年 3 月 6 日




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