股票代码：600203     股票简称：福日电子        编号：临 2021–021
债券代码：143546     债券简称：18 福日 01


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第三次临时会
议通知于 2021 年 4 月 13 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021
年 4 月 16 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公
司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 4,000 万元
人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与交通银行股份有限公司福
建省分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航
先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （二）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向平安
国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司申请融
资总金额不超过 8,000 万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担
保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    融资期限不超过三年，具体担保期限以公司与平安国际融资租赁
有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司签订的相关担保合同
约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之
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有关的各项法律性文件。
    （三）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向浙商
银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过 3,000 万元人民币
的应收款保兑业务提供保兑保证的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    期限一年，具体担保期限以公司与浙商银行股份有限公司福州分
行签订的相关保兑保证协议约定为准。同时授权公司董事长卞志航先
生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    以上议案（一）至议案（三）具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-022）。


    特此公告。




                                    福建福日电子股份有限公司
                                                        董事会
                                             2021 年 4 月 17 日




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