福建福日电子股份有限公司
2020 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二一年五月二十日
福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
福建福日电子股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司 2020 年年度股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 14 点 30 分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层
大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2021 年 5 月 14 日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》（报告人：公司董事
会秘书吴智飞先生）；
议案二、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》（报告人：公司监事
会主席温春旺先生）；
议案三、审议《公司 2020 年度财务决算报告》（报告人：公司财务总
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监陈富贵先生）；
议案四、审议《公司 2020 年年度报告》全文及摘要（报告人：公司董
事会秘书吴智飞先生）；
议案五、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
（报告人：公司财务总监陈富贵先生）；
议案六、审议《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度
审计报酬的议案》（报告人：公司财务总监陈富贵先生）；
议案七、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》（报告人：公司财务总监陈
富贵先生）；
议案八、审议《关于支付公司 2020 年度董事（非独立董事）、监事、
高级管理人员薪酬的议案》（报告人：公司董事会秘书吴智飞先生）；
议案九、审议《关于公司 2020 年度单项计提资产减值准备的议案》（报
告人：公司财务总监陈富贵先生）；
议案十、审议《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规
划（2021-2023 年）>的议案》（报告人：公司董事会秘书吴智飞先生）；
议案十一、审议《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》
（报告人：公司董事会秘书吴智飞先生）；
议案十二、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》（报
告人：公司董事会秘书吴智飞先生）；
听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》（报告人：李晖先生、檀少
雄先生、罗元清先生）。
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事会秘书宣读表决结果及股东大会决议；
7、聘任律师宣读法律意见书；
8、会议闭幕。
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议 案 目录
一、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》..........................4
二、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》.........................16
三、审议《公司 2020 年度财务决算报告》...........................23
四、审议《<公司 2020 年年度报告>全文及摘要》.....................29
五、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》.......30
六、审议《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬
的议案》........................................................31
七、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报告审计及内部控制审计机构的议案》............................32
八、审议《关于支付公司 2020 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人
员薪酬的议案》..................................................36
九、审议《关于公司 2020 年度单项计提减值准备的议案》.............38
十、审议《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划
（2021-2023 年）>的议案》........................................40
十一、审议《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》.....43
十二、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》...........45
听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》...........................54
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议案一
公司 2020 年度董事会工作报告
各位股东:
公司 2020 年度董事会工作报告已经公司第七届董事会第四次会议审议
通过，具体内容详见附件一：福建福日电子股份有限公司 2020 年度董事会工
作报告。
以下报告，提请公司各位股东审议。
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2021 年 5 月 20 日
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附件一
福建福日电子股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）新产品、新客户开发
报告期内，深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）在维持
原有优质手机客户的基础上，积极开拓智能音箱、无人机、路由器等消费类
电子产品。ODM 板块在稳定存量客户摩托、华为、华硕等客户的基础上导入
传音、TCL 等客户，OEM 板块在保有小米（智能音箱）、大疆（无人机、云台）
等客户的基础上成功导入阿里（音箱）、视源（电视主板）等客户，通过双
轮驱动确保销售收入平稳增长。2020 年中诺通讯启动 5G 相关 IoT 产品的研
发和试产，投资建设 TWS 产品线，围绕手机终端丰富公司的外设产品。
2020 年福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）积极参与
福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）系统供应
链项目，扩大电子元器件类业务规模，电子元器件类贸易占比持续上升；参
加中铁隧道、中铁各局、中建各局等大型央企及地方国企项目的招投标并取
得良好成绩。福日科技成功申办二类医疗许可证资质，陆续向意大利、西班
牙、英国等国出口口罩等防疫用品，推进医疗器械出口业务。
（二）扩大产能，强化交付能力
报告期内，中诺通讯第二制造基地龙华工厂已投入使用，该基地主要服
务于 OEM 业务，生产无人机、云台、路由器等非手机产品，为实现公司 ODM
与 OEM 并轨发展创造了更多的硬性条件；另外，广东以诺智能终端制造基地
建设项目（广东以诺二号厂房项目）破土动工，预期建成达产后每年可新增
1800 万台智能手机产能、600 万台平板电脑产能及 1200 万台智能音箱产能。
（三）管理水平进一步提升
中诺通讯积极推进总部经济建设，完成深圳总部建设及搬迁工作，通过
整合中诺通讯所属公司深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）
和深圳市优利麦克科技开发有限公司集中办公，建立中诺大平台管理模式，
减少共性管理的成本，推动中诺通讯整体企业文化价值建立、研发成果的分
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享。
公司 LED 光电板块企业积极应对疫情及行业周期下行的不利影响。深圳
市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）通过物料组合优化、人员缩
编等措施大幅度地减少了成本支出，同时调整产品业务结构，对亏损产品进
行缩减关停，对高毛利有前景的产品进行重点开拓，并将生产资源向优质客
户及订单倾斜，2020 年实现扭亏为盈；深圳市迈锐光电有限公司（以下简称
“迈锐光电”）加强企业内部核算管理，推进生产部门减员增效，同时多方
引进销售人才，强化团队建设，采用线下线上相结合的营销方式，加大重点
市场区域的推广力度，保持较为稳定的订单收入，实现了减亏的预期目标；
公司 LED 工程平台拓展城市 LED 照明项目显成效，工程设计与合同能源管理
能力持续提升，LED 工程业务保持稳定。
（四）加快资本运作，助力主业高质量发展
2020 年，公司推出非公开发行预案，拟募集资金总额不超过 10.5 亿元
(含)，拟用于广东以诺智能终端制造基地建设项目、中诺通讯 TWS 智能制造
建设项目、偿还公司债券和补充流动资金。本次再融资有助于公司提升规模
化生产水平，满足日益增长的市场需求，强化市场竞争力；同时丰富产品结
构，实现多元化布局，增加新的利润增长点。有助于公司降低负债规模，降
低财务费用，提高公司的抗风险能力和财务安全水平；同时支持各业务子公
司业务发展，促进公司整体发展战略的进一步落实。
（五）新冠疫情的影响
2020 年受全球疫情影响，市场需求延后，国外供应商包括电容电阻供应
商、内存及电子元器件供应商、套（芯）片供应商等均出现不同程度的停工
停产，核心元器件短缺、涨价，国内供应商原材料（如摄像头、玻璃、芯片
等）也被波及，无法及时满足需求，公司在生产、销售、客户开发，市场、
运输等方面均承受较大压力。
针对此次疫情影响，公司积极采取多种措施复工复产，有效保障了公司
供应链安全。第一，加强供应链管理，稳定原材料供应。积极开展与供应商
的商务谈判及提前支付现金锁定核心元器件的方式，锁定了 2-3 个月的核心
元器件，以备生产之需。第二，稳定现有客户，拓展其他电子制造业务。加
大力度稳住现有客户资源池，保证现有客户的交付、质量、成本要求，扩大
现有客户的订单占比，同时，积极拓展其他电子制造业务。第三，加强内部
运营管理，提高效率，降低内部成本。不断开展精益革新，提升现有订单（项
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目）的生产效能，有效处理好产、供、销的关系，提升运营效率；第四，做
好应收账款的管理，降低应收账款风险。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 130.34 亿元，同比增长 14.56%，归属于
上市公司股东的净利润 994.69 万元，同比下降 77.44%。
三、董事会日常工作运行情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开 18 次董事会会议。
（1）2020 年 1 月 14 日召开第六届董事会 2020 年第一次临时会议，会议
审议通过《关于继续为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份
有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 1.7 亿元人民币综合授信额度提供连
带责任担保的议案》、《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向中国银行
股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1.5 亿元人民币综合授信额度提供连
带责任担保的议案》、《关于公司为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向平
安国际融资租赁有限公司申请金额为 1,500 万元人民币融资租赁业务提供连
带责任担保的议案》、《关于控股子公司深圳市中诺通讯有限公司为所属公
司旗开电子（香港）有限公司向瓴盛科技（香港）有限公司及上海立可芯半
导体科技有限公司申请金额不超过 500 万美元应付账款额度提供连带责任担
保的议案》。
（2）2020 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2020 年第二次临时会议，会议
审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案
的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》、《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司
2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于非公开发行股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于批准福建福日电子股
份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份
认购合同的议案》、《关于批准公司与于勇等 15 位相关方签署附条件生效的
股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）
有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（3）2020 年 3 月 20 日召开第六届董事会 2020 年第三次临时会议，会议
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审议通过《关于公司继续向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额
不超过 1 亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于继续为全资子公司福建
福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为
4,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为控股
子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口
金额不超过 4,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关
于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省
分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议
案》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
（4）2020 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《公
司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总裁工作报告》、《公司
2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年年度报告》全文及摘要、《公司
2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于支付华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬的议案》、《关于续聘华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构
的议案》、《关于支付公司 2019 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理
人员薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关
于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的议案》、《公司 2019 年度内部控
制评价报告》、《公司 2019 年度内部控制审计报告》、《公司 2019 年度社
会责任报告》。会议听取了《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》、听
取《公司审计委员会关于会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结报
告》、听取《公司独立董事 2019 年度述职报告》。
（5）2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过
《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文、《关于执行新收入准则并变更相
关会计政策的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司
向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1.3 亿元人民币综合授信
额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发
展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为
6,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为控股
子公司深圳市中诺通讯有限公司向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请
敞口金额为 1,200 万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。
（6）2020 年 5 月 12 日召开第六届董事会 2020 年第四次临时会议，会议
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审议通过《关于修订公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司
2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年非公
开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公
司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》、《关于与特定对象签署<
附条件生效的非公开发行股份认购合同之解除协议>的议案》、《关于非公开
发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》、《关于
召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
（7）2020 年 6 月 9 日召开第六届董事会 2020 年第五次临时会议，会议
审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2019
年年度股东大会的议案》。
（8）2020 年 6 月 30 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关
于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会战
略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的
议案》、《关于聘任公司副总裁（财务方向）兼财务总监的议案》、《关于
聘任公司副总裁（投资规划方向）兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司
副总裁（运营管理方向）的议案》、《关于为全资子公司福建福日实业发展
有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 8,000 万元
人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司
福建福日实业发展有限公司向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额
为 2,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。
（9）2020 年 7 月 29 日召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议，会议
审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请敞口
金额为 4,000 万元人民币综合授信额度的议案》、《关于继续为控股子公司
福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为
1,000 万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于为控
股子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行申
请敞口金额为 2 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关
于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
（10）2020 年 8 月 5 日召开第七届董事会 2020 年第二次临时会议，会议
审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于
公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署<附条件生效的股份认购合
同之解除协议>的议案》、《关于公司分别与深圳市恒信华业股权投资基金管
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理有限公司、于勇、吴昊签署<附条件生效的股份认购合同之解除协议>的议
案》、《关于公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司及其一致行
动人于勇、吴昊签署<战略合作协议之解除协议>的议案》。
（11）2020 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过《公
司 2020 年半年度报告》全文及摘要、《关于为控股子公司福建福日科技有限
公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为
3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所
属公司广东以诺通讯有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金
额为 3,400 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于
为所属公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞
口金额为 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于
为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申
请敞口金额为 1.12 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。
（12）2020 年 9 月 18 日召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议，会
议审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口金额
为 2,000 万元人民币综合授信额度的议案》、《关于为所属公司福建福日进
出口贸易有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1,000
万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股
子公司深圳市源磊科技有限公司向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请
敞口金额为 4,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、
《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深
圳分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保
的议案》、《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份
有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.4 亿元人民币的综合授信额度提供连带
责任担保的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
（13）2020 年 10 月 9 日召开第七届董事会 2020 年第四次临时会议，会
议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020
年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股
票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、
《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司
非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于批准
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公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合
同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公
司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开公司 2020
年第三次临时股东大会的议案》。
（14）2020 年 10 月 22 日召开第七届董事会 2020 年第五次临时会议，会
议审议通过《关于公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司参股设立私募
股权投资基金对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司及所属公司新增 2020
年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司为所属公司惠州市迈锐光电有
限公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请金额为 2,000 万元人民币综合
授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为控股子公司深圳市中诺通讯
有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 5 亿元人民
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。
（15）2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过
《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文、《关于补选公司董事的议案》、
《关于公司向渤海银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 8,000 万元人
民币综合授信额度的议案》、《关于修订<福建福日电子股份有限公司经营班
子薪酬管理办法>的议案》、《关于制定<福建福日电子股份有限公司经营班
子绩效管理办法>的议案》。
（16）2020 年 11 月 3 日召开第七届董事会 2020 年第六次临时会议，会
议审议通过《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》、《关于召开公司 2020
年第四次临时股东大会的议案》。
（17）2020 年 11 月 19 日召开第七届董事会 2020 年第七次临时会议，会
议审议通过《关于补选苏其颖先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委
员的议案》、《关于公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞
口金额为 6,000 万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司与福建海峡
银行股份有限公司福州黎明支行、福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行
签订银行授信转移协议书的议案》、《关于为所属公司深圳市源磊科技有限
公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司福建
福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口
金额为 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州
鼓楼支行申请敞口金额为 6,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担
保的议案》、《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有
限公司深圳分行申请敞口金额为 2 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任
担保的议案》、《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中信银行股份
有限公司福州分行申请办理金额不超过 2,000 万元人民币的商票贷业务提供
商业承兑汇票承兑保证的议案》、《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公
司向中垠融资租赁有限公司申请办理融资总金额为 5,000 万元人民币的融资
租赁业务提供连带责任担保的议案》。
（18）2020 年 12 月 22 日召开第七届董事会 2020 年第八次临时会议，会
议审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额
为 4,000 万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司向泉州银行股份有
限公司福州分行申请敞口金额为 1.2 亿元人民币综合授信额度的议案》、《关
于为所属公司福建福日科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州晋安
支行申请敞口金额为 2,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的
议案》、《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限
公司福州分行申请办理金额不超过 2,000 万元人民币的商票贷业务提供商业
承兑汇票承兑保证的议案》、《关于公司与福建福日实业发展有限公司、福
建海峡银行股份有限公司福州黎明支行、福建海峡银行股份有限公司福州鼓
楼支行签订银行授信转移协议书的议案》、《关于继续为所属公司广东以诺
通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于授权公司董事长审批
2021 年度公司为所属公司提供不超过 16.713 亿元人民币借款额度的议案》、
《关于授权公司董事会审批 2021 年度公司为所属公司提供不超过 74.6 亿元
人民币担保额度的议案》。
（二）董事会专项委员会履职情况
公司董事会专项委员会自设立以来，严格遵照《公司章程》和董事会各
专项委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、
薪酬制定与考核、财务审计、人员提名等事项进行审议，较好地履行了职责。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委
员会。
（1）董事会战略委员会履职情况
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，董事会战略委员会根据《董事会战略委员工作细则》规定，
召开 4 次会议，审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、
《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》、《关于公司 2020
年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司及控股子公司深圳市中诺通讯
有限公司参股设立私募股权投资基金对外投资暨关联交易的议案》，并发表
审核意见，为公司发展战略提出合理化建议。
（2）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》规定，勤勉尽责，共召开 2 次会议，审议通过《关于支付公司 2019
年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订<
福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法>的议案》、《关于制定<
福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法>的议案》，委员对公司经
营层的履职情况及年度业绩完成情况进行考核，对薪酬及绩效管理办法的修
订发表认可的意见。
（3）董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有
关规定开展工作，共召开 9 次会议，审议通过《关于公司 2020 年非公开发行
股票涉及关联交易事项的议案》、《公司 2019 年年度报告》全文及摘要、《公
司 2019 年度财务会计报表及内部控制审计报告》、《公司 2019 年度利润分
配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》、《关于
公司 2020 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2019 年度单项计提资
产减值准备的议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司审计委
员会 2019 年度履职情况报告》、《公司审计委员会关于会计师事务所从事
2019 年度公司审计工作的总结报告》、《公司 2020 年第一季度报告》全文
及正文、《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》、《关于公司
及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》、《关于终止非公开发
行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于与福建省电子信息（集团）有
限责任公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之解除协议>的议
案》、《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要、《关于公司 2020 年非公开
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、
《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于批准
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附
条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信
息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关
于公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司参股设立私募股权投资基金对
外投资暨关联交易的议案》、《关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联
交易额度的议案》、《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文，委员对公司
非公开发行相关事项、会计政策变更、财务审计报告、定期报告、内控报告、
内部审计计划、关联交易等事项进行审查与监督，重点对公司各定期报告编
制工作进行监督审核，安排时间与会计师进行沟通，充分掌握审计进度，监
督审计工作的重要事项。
（4）董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会共召开 2 次会议，根据《董事会提名委员
会工作细则》的有关规定认真履行职责，对候选人的任职资格、教育背景、
工作业绩进行认真审核，发表同意提名相关候选人的审核意见，会议分别审
议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于补选公司董事的
议案》，完成公司董事会换届工作及一名非独立董事补选工作。
（三）独立董事履职情况
报告期内，各任职独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关制度的规定履行职责，行使自己的权利，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，客观独立地发表自己的意见。报告期内，独立董事主要对
关联交易、公司非公开发行相关事项、对外担保及资金占用、关于公司高级
管理人员薪酬支付安排、续聘公司财务报告审计与内部控制审计机构、利润
分配、内部控制的执行、定期报告、提名公司董事、会计政策变更、第六届
董事会换届选举、对外投资等事项提出了建设性的意见和建议。
（四）信息披露工作
公司根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规定，真
实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司均按有关规定在指定媒体
和网站上披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露
的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益，
报告期内，公司共披露了 109 项公告。
（五）投资者关系工作
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司历来依法保障中小股东权利，特别是注重保护中小投资者的合法权
益，公司证券与投资者关系管理部负责投资者关系管理工作，保持与投资者
的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上
证 e 互动平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，维护广大投
资者的合法权益。报告期内，公司及时有效地回复投资者提出的相关问题，
做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公
司的认识、了解和支持。
四、2021 年董事会主要工作任务
（一）扎实做好董事会日常工作，认真履职，不断完善相关规章制度，加
强内部管理机制的规范运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科
学正确决策重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会每
项决议，提高董事会决策的科学性和专业化水平，提高防范风险和内部控制
的能力，为董事会决策的质量和效率提供有力保证。
（二）认真做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续提升
信息披露质量，定期报告的编制水平，使投资者可以更加清晰透彻了解公司
情况。加强信息披露工作人员的素质水平，保证信息披露准确无误，提升公
司规范运作水平和透明度。
（三）全力以赴完成再融资工作，增强公司实力。公司将加快推进非公开
发行股票工作，提升公司的核心竞争力，通过资本运作做大做强公司的主业。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二
公司 2020 年度监事会工作报告
各位股东：
公司 2020 年度监事会工作报告已经公司第七届监事会第四次会议审议
通过，现提请各位股东审议。
具体内容详见附件二：福建福日电子股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告。
以下报告，提请公司各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件二
福建福日电子股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维
护公司及股东利益的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经
营管理活动、财务检查、关联交易、董事会及高级管理人员履行职责等方面
行使了监督职能。现将监事会 2020 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了十二次会议，具体情况如下：
（一）第六届监事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 3 月 1 日召开，
会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020
年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预
案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》、《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公
司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于非公开发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于批准福建福日电子
股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股
份认购合同的议案》、《关于批准公司与于勇等 15 位相关方签署附条件生效
的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）
有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（二）第六届监事会第十九会议于 2020 年 4 月 9 日召开，会议审议通过
《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公
司 2019 年年度报告》全文及摘要、《公司 2019 年度利润分配及资本公积转
增股本的预案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
公司 2019 年度单项计提资产减值准备的议案》、《公司 2019 年度内部控制
评价报告》。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（三）第六届监事会第二十次会议于 2020 年 4 月 29 日召开，会议审议
通过《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文、《关于执行新收入准则并变
更相关会计政策的议案》。
（四）第六届监事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 5 月 12 日召开，
会议审议通过《关于修订公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于
公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年
非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关
于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》、《关于与特定对象签
署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之解除协议>的议案》、《关于非
公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。
（五）第六届监事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 6 月 9 日召开，
会议审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。
（六）第七届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日召开，会议审议通
过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
（七）第七届监事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 7 月 29 日召开，
会议审议通过《关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的议
案》。
（八）第七届监事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 8 月 5 日召开，
会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关
于公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署<附条件生效的股份认购
合同之解除协议>的议案》、《关于公司分别与深圳市恒信华业股权投资基金
管理有限公司、于勇、吴昊签署<附条件生效的股份认购合同之解除协议>的
议案》、《关于公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司及其一致
行动人于勇、吴昊签署<战略合作协议之解除协议>的议案》。
（九）第七届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 28 日召开，会议审议通
过《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。
（十）第七届监事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 10 月 9 日召开，
会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020
年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股
票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、
《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于非公
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于批准福建
福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件
生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集
团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
（十一）第七届监事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 10 月 22 日召
开，会议审议通过《关于公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司参股设
立私募股权投资基金对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司及所属公司
新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
（十二）第七届监事会 2020 年第三次会议于 2020 年 10 月 30 日召开，
会议审议通过《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。
二、监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良
好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职
能。
（一）会议情况监督
报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项
重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及
法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
（二）经营活动监督
报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重
大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，
并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防
止违规事项的发生。
（三）财务活动监督
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司
年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对
公司 2020 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认
为：公司财务制度健全、运作规范，严格执行了《会计法》、《企业会计准
则》等相关法律法规的规定。
（四）关联交易监督
报告期内，监事会严格按照相关制度的要求，对日常生产经营过程中及
特定交易过程中所发生的关联交易，根据客观标准对其是否必要、是否客观、
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出
判断，并依照相关程序进行了监督审核，有效保障公司及全体股东、特别是
中小股东的利益。
（五）管理人员监督
报告期内，监事会对公司董事、总裁等高级管理人员的职务行为进行有
效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法
规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经
营活动依法进行。
三、 监事会的相关意见
（一）公司依法运作情况
遵照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，贯彻“公平、
公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，
通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2020 年度公
司在法人治理方面、母公司及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成
果等方面都能够根据《公司章程》执行，没有发现损害公司和股东利益的现
象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、经理层的职权范
围行事，没有违反《公司章程》规定，基本上做到了股东大会行使权力机构
的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层
行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在
执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，
认为公司 2020 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观
公正的。
（三）关联交易情况
报告期内，公司 2020 年度公司日常关联交易、公司非公开发行、对外参
股投资产业投资基金等涉及关联交易事项中。监事会认为，相关交易价格以
市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合
法、有效，不存在内幕交易、损害股东利益、造成公司资产流失的情况，交
易的决策程序符合《公司章程》的相关规定。
（四）检查公司对外投资情况
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司以自有资金分别
出资 5000 万元人民币，参股设立福建省福诺创业投资合伙企业（有限合伙）
等对外投资事项中交易定价合理，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造
成公司资产流失的情况。
四、2021 年监事会工作安排
（一）2021 年工作思路
紧紧围绕公司 2021 年的生产经营目标，结合公司管理实际，创新监事会
工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强
对重大经营管理活动、重要经营业务和和关键管理环节，以及重要生产、经
营部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会
对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律法规和《公司章程》赋予的监
督职责，维护股东利益和公司利益。
（二）2021 年主要工作措施
1、依法完善监督职能，增强监督工作有效性。
（1）结合国家政策、形势和有关文件精神，进一步贯彻落实上市公司监
管要求，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”
的基础之上。
（2）完善监督职能。探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集
中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。改进完善 2021
年财务监督模式和资产效率与效益监督模式，建立监事会内部主体责任清晰、
工作协作配合的工作机制。
（3）建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公
司中心工作，构建“监督+服务”的工作模式，主动、严格监督，提高监督效
率，支持经营班子依法经营。
2、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，监督董事会决议
执行。
（1）以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动
开展工作。
（2）充分发挥监事会成员工作的主动性，广泛调研集思广益，对监督中
发现的问题，有针对性地提出合理化建议。
（3）紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相关决策顺
利执行。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3、监事会成员将在新的一年里，继续加强学习，有计划地参加有关培训，
坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司
章程》相关规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三
公司 2020 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2020 年度财务决算报告已经公司第七届董事会第四次会议审议通
过，现报告如下：
一、关于 2020 年度财务报告审计的情况
公司 2020 年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。
二、2020 年主要会计数据和财务指标
1、公司资产总额 8,214,933,051.45 元，比上年增加 9.64%；
2、归属于上市公司股东权益 2,109,242,146.03 元，比上年增加 0.25%；
3、营业总收入 13,034,413,340.58 元，比上年增加 14.56%；
4、归属于上市公司股东的净利润 9,946,897.93 元；
5、每股收益 0.0218 元，扣除非经常性损益后的每股收益-0.0842 元；
6、归属于上市公司的每股净资产 4.62 元；
7、加权平均净资产收益率 0.47%，扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率-1.82%；
8、年末资产负债率 65.68%，同比增长 3.82 个百分点。
三、主要报表项目变动分析
单位：元（人民币）
资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 变动比例 备注
衍生金融资产 0.00 46,911.41 -100.00% 主要系上年开展的远期外汇交易本
期已履约执行完毕
应收款项融资 15,561,460.45 11,068,983.11 40.59% 主要系期末银行承兑汇票尚未到期
也未用于背书的票据增加
其他流动资产 275,834,550.84 195,363,810.27 41.19% 主要系子公司中诺通讯增值税留抵
税额增加所致
长期股权投资 1,936,175.10 1,040,779.98 86.03% 主要系本期对福建省福诺创业投资
合伙企业（有限合伙）投资所致
投资性房地产 507,136.88 3,728,396.90 -86.40% 主要系本期公司转让投资性房地产
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所致
无形资产 251,476,680.88 163,309,662.74 53.99% 主要系本期自研完成并结转无形资
产和外购芯片开发授权费增加所致
开发支出 115,316,398.06 81,663,145.68 41.21% 主要系客户手机开发项目数量增加、
投入增加所致
长期待摊费用 63,931,087.87 44,830,909.28 42.60% 主要系子公司中诺通讯装修费增加
所致
其他非流动资产 535,595,734.33 202,135,665.42 164.97% 主要系本期子公司长期定期存单增
加及一年内到期的融资租赁款结转
所致
衍生金融负债 0.00 672,126.39 -100.00% 主要系上年开展的远期外汇交易本
期已履约执行完毕
应付票据 1,898,970,308.11 1,216,475,181.95 56.10% 主要系本期子公司福日实业、中诺通
讯票据结算增加所致
预收款项 0.00 333,662,194.63 -100.00% 主要系执行新收入准则预收货款重
分类至合同负债和其他流动负债所
致
合同负债 230,946,884.82 0.00 全增长 主要系执行新收入准则由预收款项
转入列报
一年内到期的非 174,181,698.92 53,173,929.01 227.57% 主要系应付债券重分类至一年内到
流动负债 期非流动负债所致
其他流动负债 5,222,459.79 9,922,312.38 -47.37% 主要系本期子公司伟迪科技（GREAT
TALENT TECHNOLOGY LIMITED）向股
东王芳借款偿还所致
应付债券 0.00 105,117,500.02 -100.00% 主要系应付债券重分类至一年内到
期非流动负债所致
长期应付款 29,365,334.51 43,304,614.03 -32.19% 主要系本期一年内到期的融资租赁
款结转至其他非流动资产所致
其他综合收益 -6,772,597.20 -2,099,024.67 不适用 主要系本期汇率波动所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例 备注
销售费用 103,543,816.12 198,021,178.18 -47.71% 主要系本期执行新收入准则，运输费
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及港杂费等重分类至营业成本列报
导致
税金及附加 33,250,766.24 24,105,243.50 37.94% 主要系子公司中诺通讯计提税金增
加所致
研发费用 240,258,543.75 370,111,745.58 -35.08% 主要系子公司中诺通讯开发支出资
本化所致
财务费用 103,492,096.31 50,104,766.22 106.55% 主要系汇率波动所致
投资收益 19,370,304.14 73,456,698.66 -73.63% 主要系去年同期确认福建福顺微电
子有限公司股权转让收益所致
公允价值变动收 0.00 -625,214.98 不适用 主要系本期子公司中诺通讯无新增
益 外汇衍生业务所致
信用减值损失 -40,282,314.80 -57,627,514.17 不适用 主要系本期计提应收款项减值准备
减少所致
资产减值损失 -29,496,482.95 -62,243,213.35 不适用 主要系本期存货跌价计提减少所致
资产处置收益 44,823,571.34 7,414,533.44 504.54% 主要系本期转让投资性房地产收益
增加所致
营业外收入 11,621,851.54 1,584,631.05 633.41% 主要系长期应付款转销及子公司福
建省蓝图节能投资有限公司收到补
偿款所致
营业外支出 5,768,094.23 1,246,779.52 362.64% 主要系税收滞纳金及对外捐赠增加
所致
所得税费用 -9,899,151.64 -20,960,898.08 不适用 主要系确认递延所得税资产减少所
致
归属于母公司所 9,946,897.93 44,084,746.34 -77.44% 主要系本期实现毛利减少所致
有者的净利润
少数股东损益 29,685,737.22 5,918,163.74 401.60% 主要系本期归属于少数股东盈利增
加所致
其他综合收益的 -9,581,549.33 2,103,185.30 -555.57% 主要系汇率波动所致
税后净额
归属于母公司所 -4,673,572.53 1,606,082.14 -390.99% 主要系汇率波动所致
有者的其他综合
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
收益的税后净额
不能重分类进损 -137,722.61 150,326.78 -191.62% 主要系其他权益工具投资公允价值
益的其他综合收 波动所致
益
其他权益工具投 -137,722.61 150,326.78 -191.62% 主要系其他权益工具投资公允价值
资公允价值变动 波动所致
将重分类进损益 -4,535,849.92 1,455,755.36 -411.58% 主要系汇率波动所致
的其他综合收益
外币财务报表折 -4,535,849.92 1,455,755.36 -411.58% 主要系汇率波动所致
算差额
归属于少数股东 -4,907,976.80 497,103.16 -1087.32% 主要系汇率波动所致
的其他综合收益
的税后净额
综合收益总额 30,051,085.82 52,106,095.38 -42.33% 主要系本期实现毛利减少所致
归属于母公司所 5,273,325.40 45,690,828.48 -88.46% 主要系本期实现毛利减少所致
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 24,777,760.42 6,415,266.90 286.23% 主要系本期归属于少数股东盈利所
的综合收益总额 致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例 备注
收到的税费返还 275,128,963.56 404,460,385.05 -31.98% 主要系本期子公司福日科技及中诺
通讯收到税费返还减少所致
收到其他与经营 210,930,965.45 477,271,588.12 -55.80% 主要系本期保证金收回减少所致
活动有关的现金
支付给职工以及 916,795,590.42 626,201,642.15 46.41% 主要系本期子公司中诺通讯职工薪
为职工支付的现 酬支付增加所致
金
支付的各项税费 137,354,245.76 84,894,645.81 61.79% 主要系本期子公司中诺通讯及迈锐
光电支付税费增加所致
经营活动产生的 257,818,253.18 138,589,860.19 86.03% 主要系本期购买商品、接受劳务支付
现金流量净额 的现金同比减少所致
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
取得投资收益收 8,868,402.73 1,351,444.24 556.22% 主要系子公司取得理财投资收益增
到的现金 加所致
收回投资收到的 838,650,000.00 508,388,970.00 64.96% 主要系本期子公司源磊科技及中诺
现金 通讯收回理财投资所致
处置固定资产、 92,979,025.56 12,482,036.45 644.90% 主要系本期公司转让投资性房地产
无形资产和其他 收到现金增加所致
长期资产收回的
现金净额
投资活动现金流 940,497,428.29 522,222,450.69 80.10% 主要系本期子公司源磊科技、中诺通
入小计 讯收回理财投资及本期公司转让投
资性房地产收到现金增加所致
购建固定资产、 188,129,493.48 117,775,909.46 59.74% 主要系本期子公司中诺通讯支付工
无形资产和其他 程项目建设款增加所致。
长期资产支付的
现金
投资支付的现金 1,206,070,000.00 313,300,000.00 284.96% 主要系子公司中诺通讯理财投资增
加所致
取得子公司及其 0.00 43,258,338.22 -100.00% 主要系上期子公司中诺通讯支付迅
他营业单位支付 锐通信股权转让款4,250万所致
的现金净额
投资活动现金流 1,394,199,493.48 474,334,247.68 193.93% 主要系子公司中诺通讯理财投资增
出小计 加所致
投资活动产生的 -453,702,065.19 47,888,203.01 -1047.42% 主要系子公司中诺通讯理财投资增
现金流量净额 加所致
吸收投资收到的 0.00 700,000,000.00 -100.00% 主要系上期子公司中诺通讯引进战
现金 略投资者,吸收投资收到现金7亿所
致
其中：子公司吸 0.00 700,000,000.00 -100.00% 主要系上期子公司中诺通讯引进战
收少数股东投资 略投资者,吸收投资收到现金7亿所
收到的现金 致
收到其他与筹资 0.00 59,951,540.85 -100.00% 主要系上年同期子公司中诺通讯收
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
活动有关的现金 回融资保证金所致
分配股利、利润 117,755,141.18 55,211,507.87 113.28% 主要系子公司中诺通讯、迅锐通信对
或偿付利息支付 少数股东的分红所致
的现金
支付其他与筹资 55,010,837.52 27,560,347.76 99.60% 主要系本期退还股权认购保证金及
活动有关的现金 融资租赁保证金增加所致
筹资活动产生的 46,606,772.93 566,925,006.85 -91.78% 主要系上期子公司中诺通讯引进战
现金流量净额 略投资者,吸收投资收到现金7亿元
所致
汇率变动对现金 -24,541,769.71 6,253,124.53 -492.47% 主要系汇率波动所致
及现金等价物的
影响
现金及现金等价 -173,818,808.79 759,656,194.58 -122.88% 主要系上期子公司中诺通讯引进战
物净增加额 略投资者,吸收投资收到现金7亿所
致
期初现金及现金 1,240,824,567.38 481,168,372.80 157.88% 主要系上期子公司中诺通讯引进战
等价物余额 略投资者,吸收投资收到现金7亿所
致
以上报告，提请公司各位股东审议。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四
《公司 2020 年年度报告》全文及摘要
各位股东：
《公司 2020 年年度报告》全文及摘要已经公司第七届董事会第四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登并同时在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的年度报告全文及摘要。
以上议案，提请公司各位股东审议。
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议案五
公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
各位股东：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司净利润为
101,935,741.40 元，加上年初未分配利润 61,132,985.00 元，减去本年度提
取法定盈余公积金 10,193,574.14 元，母公司的期末未分配利润为
152,875,152.26 元。
2020 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 9,946,897.93 元，
加上期初未分配利润-5,270,056.08 元，减去本年度提取法定盈余公积金
10,193,574.14 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,516,732.29
元。
根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020 年）》及《公司章程》之相
关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长
远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请公司各位
股东审议。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六
关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年度审计报酬的议案
各位股东：
公司 2020 年度拟支付予华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬
共计 122.38 万元，其中：财务报告审计报酬金额为 77.38 万元，内部控制审
计报酬金额为 45 万元。
上述费用均不包括差旅费，差旅费由公司承担。
以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请公司各位
股东审议。
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议案七
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
各位股东：
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作勤勉尽责，根据公司
第七届董事会审计委员会 2021 年第二次会议上所提出的建议，拟续聘华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一） 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息
1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计
师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位
福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1
日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福
建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)。
4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
5、首席合伙人：林宝明先生
6、人员信息：截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 130 人。
7、最近一年业务信息：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经
审计的收入总额为 32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证
券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，
上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化
学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑
料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、
环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 4 家。
（二） 投资者保护能力：截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）购买了累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事
诉讼。
（三） 诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处
罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理
委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定
书一份，具体如下：
序 处罚 处理决 是否影响
处理决定名次 处理机关 处理日期 所涉项目
号 类型 定文号 目前执业
行 政 监 《厦门证监局关于对 华 厦门三五
行政 管 措 施 兴会计师事务所（特殊普 中 国 证 监 互联科技
2019 年 11
1 监管 决 定 书 通合伙）和注册会计师江 会 厦 门 监 股份有限 否
月 13 日
措施 (2019) 叶瑜、李良卓采取出具警 管局 公司 2018
18 号 示函措施的决定》 年度审计
二、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：李卓良，1998 年成为注册会计师，1995 年开始从事
上市公司审计业务，1995 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
1995 年开始为福日电子提供审计服务。近三年签署或复核了厦门三五互联科
技股份有限公司、福建福日电子股份有限公司、福建福光股份有限公司等上
市公司审计报告。
拟签字注册会计师：柯雪梅，2019 年成为注册会计师，2010 年开始从事
上市公司审计业务，2010 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
2014 年开始为福日电子提供审计服务。近三年签署或复核了福建福日电子股
份有限公司等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014 年起从事上市公司和挂
牌公司审计，2014 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，
三年签署和复核了安记食品股份有限公司、中闽能源股份有限公司、福建水
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
泥股份有限公司等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。
（二）诚信记录
本项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年未受到
刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中
国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行
政监管措施决定书一份，具体如下：
序 处罚 处理决 处理 是否影响
处理决定名次 处理机关 所涉项目
号 类型 定文号 日期 目前执业
行政监
《厦门证监局关于对华兴会 2019 厦门三五互联
行政 管 措 施 中国证监
计师事务所（特殊普通合伙） 年 11 科技股份有限
1 监管 决 定 书 会厦门监 否
和注册会计师江叶瑜、李良卓 月 13 公司 2018 年
措施 (2019) 管局
采取出具警示函措施的决定》 日 度审计
18 号
（三）独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人均不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按
照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参
加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对福日电
子 2020 年度审计项目收费共计 122.38 万元（其中：年报审计费用 77.38 万
元；内控审计费用 45 万元），与上一期审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司第七届董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的
基本情况材料进行了充分的了解，并对其在 2020 年度的审计工作进行了审
核，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范
性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2020 年度审计服务
工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和
业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020 年度财务报告的审
计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施，于 2019 年
11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措
施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份，不影响其执业资质。
同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构。
2、独立董事的事前认可意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，
其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会
计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与
公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机
构的议案》提交公司第七届董事会第四次会议进行审议。
3、独立董事的独立意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020 年审计服务工作中恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，尽职尽责地完成
了各项审计任务。我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应
的业务资质、职业操守和履职能力，出具的报告客观、真实地反映了公司的
财务状况、经营成果和内部控制情况。我们同意续聘该所为公司 2021 年度财
务报告及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方
协商确定具体报酬，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请公司各位
股东审议。
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议案八
关于支付公司 2020 年度董事（非独立董事）、监事、
高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
2020 年支付董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬合计 590.05
万元，符合公司制订的《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、
《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等相关制度，符合公
司 2020 年经营业绩的实际情况。
董事（非独立董事）、监事、高级管理人员具体薪酬情况如下：
是 否 在 公 报告期内从公司领 是否在股东单位或
性
姓名 职务 司 领 取 报 取的报酬总额（万 其他关联单位领取
别
酬、津贴 元）（税前） 报酬、津贴
卞志航 董事长 男 否 0 是
董事、党委副书记、
杨韬 男 是 17.22 否
总裁
王忠伟 党委书记、纪委书记 男 是 22.53 否
党委委员、监事会主
席、职工代表监事
温春旺 男 是 74.86 否
董事、总裁（已于 2020
年 6 月 30 日卸任）
董事 否 0 是
党委书记、纪委书记、
李震 监事会主席、职工代 男
是 43.04 否
表监事（已于 2020 年
6 月 30 日卸任）
林家迟 董事 男 否 0 是
苏其颖 董事 男 否 0 是
蒋辉 董事 男 是 104.21 否
李沙 监事 男 否 0 是
高菁 监事 女 否 0 是
张翔 监事 男 否 0 是
卞其鑫 职工代表监事 男 是 28.7 否
党委委员、副总裁、
陈富贵 男 是 54.27 否
财务总监
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吴智飞 副总裁、董事会秘书 男 是 35.18 否
陈仁强 副总裁 男 是 53.23 否
董事（已于 2020 年 10
赵楠 女 否 0 是
月 28 日卸任）
董事（已于 2020 年 6
洪俊毅 男 是 72.16 否
月 30 日卸任）
监事（已于 2020 年 6
罗丽涵 女 否 0 是
月 30 日卸任）
监事（已于 2020 年 6
苏岳峰 男 否 0 是
月 30 日卸任）
副总裁（已于 2020 年
高敏华 男 是 43.76 否
6 月 30 日卸任）
副总裁、董事会秘书
许政声 （已于 2020 年 6 月 30 男 是 40.89 否
日卸任）
合计 / / / 590.05 /
以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请公司各位
股东审议。
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2021 年 5 月 20 日
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议案九
关于公司 2020 年度单项计提减值准备的议案
各位股东：
一、本次计提减值准备目的
为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，
基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对以 2020
年 12 月 31 日为基准日的公司应收款进行减值测试，计提减值准备。
二、2020 年度计提减值准备情况
（一）应收芜湖市兴飞通讯技术有限公司款项及其他应收款单项计提减值
准备
因公司所属公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称“深圳旗开”）的
客户芜湖市兴飞通讯技术有限公司（以下简称“芜湖兴飞”）经营持续恶化，
其涉及相关营业诉讼纠纷以及股权冻结情况较为严重，在综合考量其持续经
营能力及偿债能力后，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于
谨慎性原则，对芜湖兴飞的应收账款进行单项计提坏账准备3,385.71万元人
民币、其它应收款进行单项计提坏账准备34万元人民币。明细如下表所示：
单位：元人民币
名称 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
应收账款-芜湖市兴飞通讯技术有限
37,618,966.53 33,857,069.88 90
公司
其它应收款-芜湖市兴飞通讯技术有
340,000.00 340,000.00 100
限公司
（二）应收 VOTO GLOBAL (HK) LIMITED 款项单项计提减值准备
因公司所属公司旗开电子（香港）有限公司的客户 VOTO GLOBAL (HK)
LIMITED（以下简称 VOTO）经营持续恶化，在综合考量其持续经营能力及扣
减预计可收回金额后，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于
谨慎性原则，对 VOTO 的应收账款进行单项计提坏账准备419.32万元人民币。
明细如下表所示：
单位：元人民币
名称 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
应 收 账 款 -VOTO GLOBAL (HK)
8,844,195.28 4,193,172.18 47.41
LIMITED
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三、本次计提减值准备对公司的影响
综上所述，本次单项计提各项减值准备合计 3,839.03 万元人民币，
影响净利润为 3,839.03 万元人民币，相应影响公司报告期归属于上市公
司股东净利润 1,284.16 万元人民币。
以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请公司各位
股东审议。
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议案十
关于制定《福建福日电子股份有限公司
股东分红回报规划（2021-2023 年）》的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
要求、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，
同时结合公司实际情况和公司章程的规定，为明确公司对新老股东合理投资
回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配
决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定
《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021—2023 年）》，内容
如下：
第一条 股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要
求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出
制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制，以保证
公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 公司股东分红回报规划制定原则
公司股东分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理
好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基
本原则。
公司未来三年股东分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分
配政策。公司现金分红政策的具体内容：董事会应当综合考虑公司所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成
熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不
易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
第三条 公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报具体计划
1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合
的方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分
配。
2、公司现金分红条件：
（1）归属于上市公司股东的净利润为正，且弥补以前年度亏损和依法提
取公积金后，累计未分配利润为正值。
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
（3）公司现金流满足公司持续经营，且公司无重大投资计划或重大资金
支出（募集资金投资项目除外）。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未
来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购
资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资
产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；（2）公司未来
十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资
产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）
累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的 20%。
3、现金分红最低金额或比例：公司现金分红比例不少于最近三年实现的
可供分配利润的 30%。
4、公司可以根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的
方式回报投资者。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提
交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积
极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事和监事的建议和监督。
第四条 未来股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，根据
股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利
分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
2、董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司盈利规模、现金流
量情况、发展阶段及当期资金需求的基础上，结合股东（包括中小投资者）、
独立董事、监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会
表决通过后实施。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请公司各位
股东审议。
福建福日电子股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
42
福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案
各位股东：
公司分别于 2020 年 12 月 22 日、2021 年 2 月 1 日召开公司第七届董事
会 2020 年第八次临时会议、2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关
于授权公司董事会审批 2021 年度公司为所属公司提供不超过 74.6 亿元人民
币担保额度的议案》。
因经营需要，公司需为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表
并表范围内之全资及控股子公司）广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺
通讯”）增加 7 亿元担保额度，公司 2021 年度为以诺通讯提供的担保额度由
8 亿元增加至 15 亿元；需新增以诺通讯为深圳市中诺通讯有限公司提供 6 亿
元担保额度。
本次公司为以诺通讯共计增加 7 亿元担保额度，以诺通讯为中诺通讯增
加 6 亿元的担保额度，即授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体
担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、
项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票
等）上限增加至 87.6 亿元，新增部分额度授权期限自股东大会审议通过之日
起至 2021 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审
议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董
事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需
按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。
具体担保审批额度如下：
2021 年度已授权 拟增加担保的
序 合计
担保方 被担保方 审批担保额度 担保额度（亿
号 （亿元）
（亿元） 元）
福建福日电子股份有限 广东以诺通讯有限公
1 8.00 7.00 15.00
公司 司
深圳市中诺通讯有限
2 广东以诺通讯有限公司 0.00 6.00 6.00
公司
截止 2021 年 4 月 28 日，上市公司及所属公司对外担保总额为 42.11 亿
元，担保余额为 174,543.55 万元。上市公司对所属公司提供的担保总额 41.36
43
福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
亿元，担保余额为 172,826.79 万元。
以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请公司各位
股东审议。
福建福日电子股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据上海证券交易所的相关规定，上市公司应预计年度日常关联交易情
况并公告，现将本公司 2020 年度的日常关联交易执行情况及 2021 年预计发
生的日常关联交易情况报告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》已经于 2021 年 3 月 5
日召开公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过（关联董事卞志航
先生、李震先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决）。现提交公司 2020
年年度股东大会审议批准（关联股东需回避表决）。
公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：公司 2021 年度日常
关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交
易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容
真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公
司为公司提供借款及担保，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压
力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股
东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也
不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易
预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。
公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见，认为公司 2021
年度日常关联交易预计事项符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了
公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此 2021 年
关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的
独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，同意公司 2021 年度
日常关联交易预计事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元（人民币）
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
关联交 2020 年预 2020 年发生金 预计金额与实际发生金额差
关联人
易类别 计金额 额(未经审计) 异较大的原因
江西合力泰科技有限公司 80,000.00 41,869.37 2020年市场普遍缺核心套片
导致出货量未及预期,实际交
福建合力泰科技有限公司 70,000.00 36,728.46
易量小于预计数。
向关联
福建福日电子配件有限公司 5.00 0.00
人采购
福建兆元光电有限公司 6,000.00 2,437.34
产品、
福建华佳彩有限公司 38,000.00 24,082.87 主要系其玻璃产能不足。
商品
华映科技(集团)股份有限公司 15,000.00 0.00 主要系其玻璃产能不足。
科立视材料科技有限公司 6,000.00 2,866.33
小计 215,005.00 107,984.37
福建闽东电机制造有限公司 15.00 14.73
三禾电器（福建）有限公司 14.00 11.25
福建兆元光电有限公司 620.00 54.45
向关联 福建省应急通信运营有限公司 90.00 0.00
人销售 福建省星云大数据应用服务有
100.00 0.00
产品、 限公司
商品 福建省数字福建云计算运营有
260.00 0.00
限公司
江西合力泰科技有限公司 8,000.00 6,549.61
小计 9,099.00 6,630.05
向关联 福建福顺微电子有限公司 15.00 12.00
人收取
小计 15.00 12.00
租金
福建省和格实业集团有限公司 400.00 319.74
福建省信安商业物业管理有限
185.00 80.33
向关联 公司
人支付 福建省菲格园区开发管理有限
715.00 0.00
租金 公司
福建福日电子配件有限公司 6.00 0.00
小 计 1,306.00 400.06
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
关联交 2020 年预 2020 年发生金 预计金额与实际发生金额差
关联人
易类别 计金额 额(未经审计) 异较大的原因
福建省电子信息（集团）有限 主要系日常生产经营产生的
向关联 130,000.00 15,000.00
责任公司 临时资金需求减少所致。
人借款
小计 130,000.00 15,000.00
向关联 福建省电子信息（集团）有限 主要系日常生产经营产生的
100,000.00 70,000.00
人申请 责任公司 临时资金需求减少所致。
担保 小计 100,000.00 70,000.00
合 计 455,425.00 200,026.48
（三）2021 年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元（人民币）
占同类 本年年初至披露 2020 年实 占同类 本次预计金额与上年
关联
2021 年预 业务比 日与关联人累计 际发生金额 业务比 实际发生金额差异较
交易 关联人
计金额 例（%） 已发生的交易金 (未经审计) 例（%） 大的原因
类别
额(未经审计)
江西合力泰科技有 预计将比上年加大采
50,000.00 21.93 2,779.70 41,869.37 18.36
限公司 购额。
福建合力泰科技有 预计将比上年加大采
75,000.00 32.89 6,276.97 36,728.46 16.11
限公司 购额。
向关 福建兆元光电有限 预计增加供货品种，
8,000.00 3.51 366.72 2,437.34 1.07
联人 公司 加大采购量。
采购 福建华佳彩有限公 预计将比上年加大采
产 司、福建省联标国 60,000.00 26.32 8,510.76 24,082.87 10.56 购额。
品、 际发展有限公司
商品 科立视材料科技有
5,000.00 2.19 975.14 2,866.33 1.26
限公司
深圳市天汇金源贸 预计新增采购。
30,000.00 13.16 0.00 0.00 0.00
易有限公司
小计 228,000.00 100.00 18,909.29 228,000.00 100.00
向关 福建闽东电机制造
15.00 0.07 0.00 14.73 0.07
联人 有限公司
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
占同类 本年年初至披露 2020 年实 占同类 本次预计金额与上年
关联
2021 年预 业务比 日与关联人累计 际发生金额 业务比 实际发生金额差异较
交易 关联人
计金额 例（%） 已发生的交易金 (未经审计) 例（%） 大的原因
类别
额(未经审计)
销售 三禾电器（福建）
12.00 0.06 0.00 11.25 0.06
产 有限公司
品、 福建兆元光电有限
60.00 0.30 8.76 54.45 0.27
商品 公司
江西合力泰科技有
10,000.00 49.78 1,769.82 6,549.61 32.61
限公司
福建合力泰科技有 预计新增交易。
10,000.00 49.78 0.00 0.00 0.00
限公司
小计 20,087.00 100.00 1,778.58 20,087.00 100.00
向关 福建福顺微电子有
15.00 100.00 0.00 12 100.00
联人 限公司
收取
小计 15.00 100.00 0.00 12 100.00
租金
福建省和格实业集
300.00 26.91 46.12 319.74 79.92
团有限公司
向关
福建省信安商业物
联人 100.00 8.97 19.31 80.33 20.08
业管理有限公司
支付
福建省菲格园区开
租金 715.00 64.13 0.00 0.00 0.00
发管理有限公司
小计 1,115.00 100.00 65.43 400.07 100.00
向关 中方国际融资租赁 预计新增对其融资租
30,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00
联人 （深圳）有限公司 赁业务需求。
融资
小 计 30,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00
租赁
向关 福建省电子信息 预计可能发生日常生
联人 （集团）有限责任 130,000.00 100.00 0.00 15,000.00 100.00 产经营的临时资金需
借款 公司 求增加。
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占同类 本年年初至披露 2020 年实 占同类 本次预计金额与上年
关联
2021 年预 业务比 日与关联人累计 际发生金额 业务比 实际发生金额差异较
交易 关联人
计金额 例（%） 已发生的交易金 (未经审计) 例（%） 大的原因
类别
额(未经审计)
小计 130,000.00 100.00 0.00 15,000.00 100.00
向关 福建省电子信息 预计可能发生日常生
联人 （集团）有限责任 100,000.00 100.00 0.00 70,000.00 100.00 产经营的临时资金需
申请 公司 求增加。
担保 小计 100,000.00 100.00 0.00 70,000.00 100.00
合 计 509,217.00 / 20,753.30 333,487.07 /
公司预计 2021 年需要向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款
额度为 13 亿元，申请担保额度为 10 亿元（以上借款或担保对象均包含本公
司及旗下所属公司），上述额度在 2021 年度内可滚动使用，有效期以单笔合
同为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）江西合力泰科技有限公司
法定代表人：文开福
注册资本：140096.73 万人民币
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含
模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元
器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识
别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研
发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出
口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（二）福建合力泰科技有限公司
法定代表人：王永永
注册资本：100000 万人民币
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含
模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识
别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研
发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出
口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（三）福建兆元光电有限公司
法定代表人：陈震东
注册资本：143700 万人民币
经营范围：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W
以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上
白色发光管制造；发光效率 140lm/W 以下（含）高亮度发光二极管、发光效
率 140lm/W 以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以下
（含）且功率 200mW 以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白
色发光管、LED 芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED 衬底、
LED 外延片、LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 产品和设备的生产制造、
批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（四）福建华佳彩有限公司
法定代表人：林俊
注册资本：900000 万人民币
经营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻
璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D 显示等新型平板显示器件与零部件、
电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口
销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生
产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、
行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类
商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（五）福建省联标国际发展有限公司
法定代表人：连占记
注册资本：5000 万人民币
经营范围：研发、制造、销售新型电子元器件、高密度印刷线路板、柔
性线路板、电子平板显示器；电子产品信息咨询；批发兼零售电子产品、机
械设备、通讯设备、计算机硬件及配件、家用电器、预包装食品兼散装食品、
五金交电、化妆品、日用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、
建筑材料、室内装饰材料、纺织品、饲料；仓储服务（不含危险品）；供应
链管理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（六）科立视材料科技有限公司
法定代表人：胡建容
注册资本：39708.7 万美元
经营范围：其他未列明的电子器件制造；其他电子工业专用设备制造；
平板玻璃制造；计算机零部件制造；制镜及类似品加工；建筑材料生产专用
机械制造；衡器制造；照相机及器材制造；计算器及货币专用设备制造；电
气信号设备装置制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；电
子真空器件制造；光电子器件制造；其他未列明的工业自动控制系统装置制
造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；钟表与计时仪器制造；其他非
金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；建材批发；其他未列明的化工
产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；五金产品批发；电气设备批
发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；国际贸
易代理服务；国内贸易代理服务；其他贸易经纪与代理服务；再生物资回收
与批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（七）深圳市天汇金源贸易有限公司
法定代表人：邓佳威
注册资本：22400 万人民币
经营范围：一般经营项目是：企业形象策划；信息咨询、企业管理咨询
（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；国内贸易法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（八）福建省电子信息（集团）有限责任公司
法定代表人：宿利南
注册资本：763869.977374 万人民币
经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、
软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电
子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工
及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对
物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
与上市公司的关系：间接控股股东
（九）福建闽东电机制造有限公司
法定代表人：陈韩
注册资本：1900 万人民币
经营范围：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售；电机
电器技术开发。(未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的
生产经营)
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（十）三禾电器（福建）有限公司
法定代表人：施秋铃
注册资本：8777 万人民币
经营范围：家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水
泵制造、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、
技术除外）；其他工程和技术研究与试验发展服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（十一）福建福顺微电子有限公司
法定代表人：高耿辉
注册资本：14101.08 万元人民币
经营范围：各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
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（十二）福建省和格实业集团有限公司
法定代表人：张信健
注册资本：55000 万人民币
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产
开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、
文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、
矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含
危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、
仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石
墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装
食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象
策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类
广告；正餐服务；快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（十三）福建省信安商业物业管理有限公司
法定代表人：郭孔武
注册资本：1000 万人民币
经营范围：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、
初级农产品、海产品、瓶（桶）装饮用水及饮水机、日用百货的销售（含网
上销售）；餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装
修工程施工与设计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；
电子产品研发、销售；网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公
设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预
包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发兼零售；烟草制品零售；对金融
业、建筑业、商务服务业、文化媒体业、商业的投资；商品信息咨询服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（十四）福建省菲格园区开发管理有限公司
法定代表人：郭孔武
注册资本：45000 万人民币
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
经营范围：工业园区开发管理；通讯设备、计算机及其他电子设备制造
业；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；房屋建筑设计及施
工；建筑装饰设计及施工；电气安装；工程管理服务；节能技术推广服务；
工程勘察设计；企业资产管理；单位后勤管理服务；建筑工程机械与设备租
赁；会计、审计及代办纳税服务；工程造价咨询服务、工程招标代理、政府
采购代理、建设工程质量检测服务及工程项目管理服务。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（十五）中方国际融资租赁（深圳）有限公司
法定代表人：邓佳威
注册资本：3000 万美元
经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财
产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保
理业务（非银行融资类）。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
三、关联交易主要内容和定价政策
公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借
款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，
占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。
其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款
及担保，系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资
渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。
2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，
不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对
公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对
关联方不存在依赖性。
以上议案已经公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，现提
请公司各位股东审议。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
福建福日电子股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
听取
福建福日电子股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
2020 年 6 月 30 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了关于公司
换届选举第七届董事会独立董事成员的议案，自审议通过之日起，公司独立
董事分别为罗元清先生、檀少雄先生及林丰先生，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满，第六届独立董事李晖先生届满离任。
作为公司的独立董事，我们在 2020 年的工作中，忠实履行职责，充分发
挥会计、法律、电子技术专业专长的作用，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，
勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司重
大事项的研究、讨论，就企业发展、对外担保、银行借款、公司治理、内部
控制、关联交易及对外投资等事项提出了中肯的建议和意见，并对公司相关
事项发表了独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李晖，男，汉族，1963 年 11 月出生，广东惠阳人。1984 年 7 月毕业于
北京大学物理学专业，获本科学历，学士学位；1997 年 7 月毕业于福建师范
大学光学专业，获研究生学历，硕士学位；2000 年 7 月毕业于浙江大学光学
工程专业，获博士研究生学历，博士学位。1984 年 9 月参加工作，历任福建
师范大学物理系助教、讲师、副教授、教授，美国 Texas A&M 大学生研究科
学家、美国马里兰大学访问教授，本公司第六届董事会独立董事。现任福建
师范大学光电与信息工程学院教授、博导。
罗元清，男，汉族，1968 年 3 月出生，安徽省滁州市人。1990 年 7 月毕
业于华东理工大学煤化工专业（本科）；1996 年 7 月毕业于厦门大学科学技
术哲学专业，研究生学历，硕士学位。历任安徽滁州无线电厂销售经理,深圳
中财投资发展有限公司下属公司副总,广东旭通达拍卖有限公司常务副总,贵
联集团董事会主席助理,深圳天利地产集团法务总监,广东深天成律师事务所
律师,北京市中银(深圳)律师事务所合伙人,中国武夷实业股份有限公司独立
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
董事。现任北京德恒(深圳)律师事务所高级合伙人、福建福日电子股份有限
公司独立董事。
檀少雄，男，汉族，1963 年 2 月出生，福建永泰人。1989 年 12 月毕业
于厦门大学会计专业，大专学历；2004 年毕业于香港公开大学工商管理专业，
研究生学历，硕士学位。曾任职于福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师
事务所。现任福建省法务会计促进会会长、福建省财税信息协会副会长、福
建省企业经济评价协会副会长、福建省注册会计师协会监事、中国政法大学
法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾
问，福建福日电子股份有限公司独立董事。
林丰，男，汉族，1963 年 2 月出生，福建福州人。1983 年毕业于南京航
空航天大学无线电通信专业（本科）；1990 年毕业于福州大学通信与电子系
统专业，研究生学历，硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理，
福建福日电子股份有限公司技术中心主任、福建省信息产业专家委员会委员、
福建省经济与信息化产业智库咨询专家。现任福建信息职业技术学院教授级
高工、福建船政交通职业学院客座教授、福建福日电子股份有限公司独立董
事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我们本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任
职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十
名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任
职、不在该公司前五名股东单位任职；
2、我们本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2020 年度，我们参加了公司历次董事会、专项委员会及股东大会会议，
对公司提供的各项议案进行了认真细致审议。我们认为公司召集、召开的董
事会、专项委员会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效，故 2020 年度我们未对公司董事会各项议
案及公司其他事项提出异议。我们的具体参会情况如下：
（一）本年参加董事会情况
独立董事姓名 应参加董事会会 以通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议次数 董事会会议次数
李晖 7 5 0 0
罗元清 18 14 0 0
檀少雄 18 12 0 0
林丰 11 8 0 0
（二）本年参加董事会专项委员会情况
应参加战 应参加审 应参加提 应参加薪酬
独立董 委托出席
略委员会 计委员会 名委员会 与考核委员 缺席次数
事姓名 次数
次数 次数 次数 会次数
李晖 2 0 1 1 0 0
罗元清 4 9 0 2 0 0
檀少雄 4 9 2 0 0 0
林丰 2 0 1 1 0 0
（三）本年参加股东大会情况
独立董 应参加股东大 是否连续两次
列席次数 委托出席次数 缺席次数
事姓名 会会议次数 未出席席会议
李晖 3 3 0 0 无
罗元清 5 5 0 0 无
檀少雄 5 5 0 0 无
林丰 2 2 0 0 无
此外，2021 年 3 月我们听取了总裁杨韬先生关于公司 2020 年度的生产经营
情况报告，对公司主营业务、可持续发展、内部控制等展开了重点讨论。
我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐
瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为我们提供了必要的工作条件，
保证了我们享有与其他董事同等的知情权，凡经董事会决策的事项，能够按
法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2020 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会 2020 年第二次临时会议，会
议审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
2020 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。2020 年 7 月 29 日，公司召开
第七届董事会 2020 年第一次临时会议，会议审议通过《关于公司及所属公司
新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》。2020 年 8 月 5 日，公司召开第
七届董事会 2020 年第二次临时会议，会议审议通过《关于终止非公开发行股
票事项并撤回申请文件的议案》。2020 年 10 月 9 日，公司召开第七届董事
会 2020 年第四次临时会议，会议审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股
票涉及关联交易事项的议案》。2020 年 10 月 22 日，公司召开第七届董事会
2020 年第五次临时会议，会议审议通过《关于公司及所属公司新增 2020 年
度日常关联交易额度的议案》。2020 年 10 月 22 日，公司召开第七届董事会
2020 年第五次临时会议，会议审议通过《关于公司及控股子公司深圳市中诺
通讯有限公司参股设立私募股权投资基金对外投资暨关联交易的议案》、《关
于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
我们严格按照相关制度的要求，对公司 2020 年度发生的关联交易事项，根据
客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、
是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，并
就相关事项发表独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
1、截止 2020 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、
任何非法人单位或个人提供担保。公司的担保对象均为公司的所属公司，且
担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。
2、截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0，公司及所属公司
对所属公司的担保总额为 338,800 万元人民币，担保余额累计为 181,377.97
万元人民币，分别占公司 2020 年度合并会计报表归属于母公司净资产的
160.63%、85.99%，无逾期担保。
我们认为，公司 2020 年度严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，担保的决策程序合法、
有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是
中小股东的利益。
（三）关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬支付安排的情况
2020 年 4 月 9 日，公司第六届董事会第十九次会议对公司高级管理人员
2019 年度薪酬及考核情况进行审查，我们在进一步核查之后，认为公司高级
管理人员 2019 年的薪酬发放符合公司制订的薪酬管理政策及公司 2019 年度
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
经营业绩的实际情况。我们同意公司 2019 年度高级管理人员的薪酬支付安
排。
（四）关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财
务报告审计及内部控制审计机构的情况
2020 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关
于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及
内部控制审计机构的议案》。我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
具有从事证券期货相关业务资格，在担任公司审计机构期间，为公司提供财
务审计等服务，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供服务期间
能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的 2019 年
度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、
股东合法权益的情形；我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十九
次会议及公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）关于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的情况
2020 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关
于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的议案》。我们认为：公司本次计提
资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》公司会
计政策，能更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价
值及 2019 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会
计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。我们同意公司 2019 年度单项计提资产减值准备，并同意将上述事
项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的情况
2020 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《公
司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。我们认真审议了《公司
2019 年度利润分配及资本公积转增股本 的预案》，现发表如下意见：1、本
次董事会审议的《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，综
合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。公司尚处于主营业务发
展阶段，根据公司整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，
支持其进一步扩大生产规模,提升盈利能力。该预案考虑了公司的实际情况及
长远的可持续发展，符合相关法律法规、《公司股东分红回报规划（2018-2020
年）》及《公司章程》之规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司长
期、稳定发展。2、该预案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，表决程
序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。3、同意
将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）关于内部控制的执行情况
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企
业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，也适合当前公司经
营活动实际情况需要。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各
环节，在公司管理层的领导下和全体员工共同努力下，内部控制得到了不断
的发展和完善，已形成了规范的管理体系。公司董事会已对公司 2019 年度的
内部控制进行了自我评价，认为截至 2019 年 12 月 31 日止，公司对纳入评价
范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部
控制的目标,不存在重大缺陷。我们认为，公司《2019 年度内部控制评价报
告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
（八）非公开发行相关事项的情况
2020 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会 2020 年第二次临时会议，审
议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司
2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票
涉及关联交易事项的议案》、《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建
省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、
《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约
收购方式增持公司股份的议案》。2020 年 5 月 12 日，公司召开第六届董事
会 2020 年第四次临时会议，审议通过《关于修订公司 2020 年非公开发行股
票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
2020 年 8 月 5 日，公司召开第七届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通
过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与
福建省电子信息（集团）有限责任公司签署<附条件生效的股份认购合同之解
除协议>的议案》、《关于公司分别与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司、于勇、吴昊签署<附条件生效的股份认购合同之解除协议>的议案》、
《关于公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司及其一致行动人于
勇、吴昊签署<战略合作协议之解除协议>的议案》。2020 年 10 月 9 日，公
司召开第七届董事会 2020 年第四次临时会议，审议通过《关于公司 2020 年
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票
预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、
《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任
公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福
建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议
案》。我们认为公司 2020 年非公开发行事项将有利于公司大力发展主业、改
善公司财务状况，并可为公司未来持续、健康、稳定发展奠定坚实的基础，
均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
（九）会计政策变更的情况
2020 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会 2020 年第二次临时会议，审
议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。我们认为：第
一，本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新收入准则,并结合公司
实际情况进行的合理变更。第二，公司变更后的会计政策符合财政部、中国
证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务
状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。
第三，本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司此次会计政
策变更事项。
（十）公司董事会换届选举、高级管理人员换届选举及补选董事情况的情
况
2020 年 6 月 9 日，公司召开第六届董事会 2020 年第五次临时会议，审
议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》。我们认为：1、公司本次
董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相
关资料不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定
的不得担任上市公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意
提名卞志航先生、杨韬先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士、蒋辉先生
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司 2019
年年度股东大会选举。2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、
提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提
名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。
我们同意提名罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生第七届董事会独立董事候
选人，并同意将上述候选人提交公司 2019 年年度股东大会选举。2020 年 6
月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁
的议案》、《关于聘任公司副总裁（财务方向）兼财务总监的议案》、《关
于聘任公司副总裁（投资规划方向）兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公
司副总裁（运营管理方向）的议案》。我们认为：1、我们同意公司聘任杨韬
先生为公司总裁，陈富贵先生、吴智飞先生、陈仁强先生为公司副总裁，同
意陈富贵先生兼公司财务总监，吴智飞先生兼公司董事会秘书。吴智飞先生
已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职
资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。2、
根据公司提供的有关资料，我们没有发现以上人员有《公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，也未发现上述人员被中国 证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。3、我们认为以
上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备
任职资格。2020 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通
过《关于补选公司董事的议案》。我们认为：1、公司董事会同意由间接控股
股东福建省电子信息（集团）有限责任公司推荐的苏其颖先生作为补选的董
事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等情
况后作出的；苏其颖先生也已同意出任公司第七届董事会董事；2、公司董事
会提名董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，苏其颖先生
具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，也未发现苏其颖先生有《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形或被
中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形，其董事候选人的任职资格
合法;3、同意公司董事会提名的苏其颖先生为第七届董事会董事候选人，并
将上述候选人提请公司股东大会进行选举。
（十一）关于公司对外投资的情况
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年 10 月 22 日，公司召开的第七届董事会 2020 年第五次临时会议，
审议通过《关于公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司参股设立私募股
权投资基金对外投资暨关联交易的议案》。我们认为：1、公司本次对外投资
方案切实可行，通过本次对外投资将有利于公司拓宽投资渠道，增加投资收
益，并可为公司未来持续、健康、稳定发展奠定坚实的基础。2、公司本次对
外投资涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，
没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情
况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
（十二）信息披露的执行情况
2020 年，公司共发布公告 109 份，内容包括定期报告及临时公告。公司
信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，相关信息披露人员按照
法律、法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，保证所披露
信息的真实、准确、完整，维护公司股东利益。
（十三）董事会及其下属专项委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专项委员会。报
告期内，我们作为公司专项委员会成员，根据董事会各专项委员会《实施细
则》等规章制度，参加各专项委员会就公司战略规划制定、对外投资、定期
报告、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开的专项会议，对所属事项分
别进行审议。我们认为，报告期内公司各专项委员会运作规范。
（十四）年度报告的情况
经对公司 2019 年年度报告全文及摘要进行认真审阅后，我们全体独立董
事一致认为：公司董事会编制的 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2019 年年度报告全文及摘要的
格式与内容符合相关监管规定，执行了上海 证券交易所《关于做好上市公司
2019 年年度报告披露工作的通知》有关要求。我们对公司 2019 年年度报告
全文及摘要披露的内容没有异议。并同意将该项议案提交 2019 年年度股东大
会审议。
四、总体评价和建议
2020 年，我们作为公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公
司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，认真维护全体股
东特别是中小股东的合法权益，本着独立、客观公正原则，积极出席相关会
议，对各项议案进行认真审议，勤勉尽职地履行了独立董事的职责。
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福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2021 年，我们将继续以忠实与勤勉的精神，审慎负责的态度，按照各项
法律法规的要求，切实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维
护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
65
