股票代码：600203      股票简称：福日电子   编号：临 2021–045


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第六次临时会
议通知于 2021 年 7 月 26 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021
年 7 月 29 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向珠海
华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综
合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票
反对）
    同意公司为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额
为 1 亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与珠海华润银
行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公
司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文
件。
    （二）审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向兴业
银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币的综
合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票
反对）
    同意公司为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额
                                1
为 2,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银
行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公
司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文
件。
    以上议案（一）及议案（二）具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告》 公告编号：临 2021-046）。
    （三）审议通过《关于所属公司惠州市迈锐光电有限公司向珠海
华润银行股份有限公司惠州分行申请金额为 9,000 万元人民币的综
合授信额度提供厂房抵押担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票
反对）
    同意惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）向珠海
华润银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度，惠州迈锐提供厂
房抵押担保，授信期限三年，具体抵押期限以惠州迈锐与珠海华润银
行股份有限公司惠州分行签订的相关抵押合同约定为准。同时授权惠
州迈锐董事长赖荣先生签署与之有关的各项法律性文件。


    特此公告。




                                    福建福日电子股份有限公司
                                                       董事会
                                             2021 年 7 月 30 日




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