股票代码：600203     股票简称：福日电子       公告编号：临 2021-050


                 福建福日电子股份有限公司
         第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届监事会 2021 年第二次临时会议通知于
2021 年 8 月 13 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 8 月 16 日在福州以
通讯表决方式召开。会议由监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实
到董事 5 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；（2
票同意，0 票弃权，0 票反对）
    监事会认为：公司此次新增 2021 年度日常关联交易预计主要是日常生产经
营需要，且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计
事项定价公允，因此，此次新增 2021 年关联交易预计不存在损害上市公司或中
小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
    综上，监事会同意新增公司 2021 年度日常关联交易预计事项，关联监事李
沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批
准，届时关联股东将回避表决。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电
子关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：临 2021-052）。
    （二）审议《关于购买 2021 年董责险的议案》；（0 票同意，0 票弃权，0 票
反对）
    因投保对象包含全体监事，本议案经监事会审议后，全体监事回避表决直接
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提 交 公司 股东 大会 审议 。 具体 内容 详见 同日 在 上海 证券 交易 所网 站
www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于购买 2021 年董责险的公告》（公告编号：
临 2021-053）。
    （三）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决。本议案尚需提交公司
股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电
子关于关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的
公告》（公告编号：临 2021-054）。


     特此公告。


                                               福建福日电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 8 月 17 日




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